证券代码：003038          证券简称：鑫铂股份              公告编号：2022-020

                   安徽鑫铂铝业股份有限公司

      关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日召开
第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2021
年薪酬的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、薪酬方案

    1、在本公司担任独立董事的薪酬为每年 5 万元（含税），从 2021 年 4 月份
开始执行，2021 年 4 月份之前为每年 3.6 万元（含税）；

    2、在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领
取董事津贴；

    3、未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴；

    4、高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管
理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、
责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根
据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周
期进行考核发放。

   二、备查文件
    1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

    2、独立董事《关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告
                                               安徽鑫铂铝业股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2022 年 2 月 24 日