证券代码：003038          证券简称：鑫铂股份        公告编号：2022-058



                   安徽鑫铂铝业股份有限公司
              2022年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2022年6月15日（星期三）14：30。

    （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月15日的
交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2022年6月15日
上午9:15至15:00的任意时间。

    2、现场会议地点：安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司第二届董事会

    5、主持人：董事长唐开健先生

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、股东总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共12人，代
表 有表 决权 的公 司股 份数 合计 为 91,209,496 股， 占公 司有 表决 权股 份总 数 的
71.4108％。

    出席本次会议的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共5人，
代表有表决权的公司股份数13,795,279股，占公司有表决权股份总数的10.8008％。

    2、股东现场出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公
司股份数合计为76,365,108股，占公司有表决权股份总数的59.7887％。

    现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股
份数6,345,120股，占公司有表决权股份总数的4.9678％。

    3、股东网络投票情况

    通 过 网 络 投 票 表 决 的 股 东 共5 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 公 司 股 份 数 合 计 为
14,844,388股，占公司有表决权股份总数的11.6221％。

    通过网络投票表决的中小股东共4人，代表有表决权的公司股份数7,450,159
股，占公司有表决权股份总数的5.8330％。

    4、公司全体董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加
了本次会议。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：

    1、审议通过《关于签订<轻量化铝合金汽车零部件生产制造项目投资协议
书>并设立全资子公司的议案》

  总表决情况：

     同意 91,209,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况
       同意 13,795,279 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

 2、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

 总表决情况：

       同意 83,584,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

 中小股东总表决情况：

       同意 13,795,279 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。

   关联股东李杰先生、陈未荣先生已回避表决,回避表决数量为 7,624,680 股。

 3、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

 总表决情况：

   同意 83,584,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

 中小股东总表决情况：

   同意 13,795,279 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
    关联股东李杰先生、陈未荣先生已回避表决,回避表决数量为 7,624,680 股。

 4、审议通过《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激
励计划有关事项>的议案》

 总表决情况：

    同意 83,584,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

 中小股东总表决情况：

    同意13,795,279股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

   本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。

   关联股东李杰先生、陈未荣先生已回避表决,回避表决数量为 7,624,680 股。

 四、律师见证情况

    1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

    2、见证律师姓名：李军、音少杰

    3、结论意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会
议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

    2、《安徽天禾律师事务所关于安徽鑫铂铝业股份有限公司2022年第二次临
时股东大会法律意见书》。



    特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司

          董事会

       2022年6月16日