证券代码：003038          证券简称：鑫铂股份           公告编号：2022-061



                   安徽鑫铂铝业股份有限公司

               第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议
于2022年6月15日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2022年6月11
日以电子邮件的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3
人，会议由监事会主席张培华先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召
开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的
自筹资金的议案》

    经审议，监事会同意公司拟使用募集资金 144,274,309.00 元置换预先已投入
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金人民币 143,828,527.79 元
和已支付发行费用的自筹资金人民币 445,781.21 元。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募
集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》 公告编号：
2022-063）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会同意公司拟在确保不影响正常运营和募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）建设的情况下，使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内行使该
项投资决策权并签署相关法律文件。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-064）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  3、审议通过《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换
的议案》

    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本,监事会同意公司拟在募集资金投资项
目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等
方式）等银行票据方式支付部分募投项目款，并定期从募集资金专户划转等额资金至公
司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用银
行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
2022-065）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    三、备查文件

    《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。




             安徽鑫铂铝业股份有限公司

                      监事会

                  2022 年 6 月 16 日