证券代码：003038                  证券简称：鑫铂股份            公告编号：2022-098



                       安徽鑫铂铝业股份有限公司
  关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变
                                  更登记的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日召开了
第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

     一、变更公司注册资本的情况

    经公司2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成后，公司股权激励计划
限 制 性 股 票 于2022 年 9 月 19 日 上 市 ， 公 司 股 份 总 数 由14,525.3137万 股增 加至
14,762.2137万股，注册资本由14,525.3137万元增加至14,762.2137万元。

     二、修订公司章程的情况

     结合公司注册资本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《安徽鑫铂
铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订，具体情况如
下：

                    修订前                                      修订后

 第六条 公司注册资本为人民币                    第六条 公司注册资本为人民币
14,525.3137万元。                            14,762.2137万元。

 第十九条 公司的股份总数为                      第十九条 公司的股份总数为
14,525.3137万股，公司的股本结构为：    14,762.2137万股，公司的股本结构为：
普通股14,525.3137万股，其他种类股零    普通股14,762.2137万股，其他种类股零
股。                                   股。

       除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督
管理部门登记为准。

       本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大
会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记
手续。

       三、备查文件

       1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

       2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》。




       特此公告。

                                               安徽鑫铂铝业股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2022年10月12日