证券代码：003038              证券简称：鑫铂股份             公告编号：2023-033



                        安徽鑫铂铝业股份有限公司
   关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况
                                   说明的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月4日召开的公司
  第二届董事会第二十五次会议，2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大
  会，审议通过了与本次非公开发行股票预案及相关事项。
      根据全面实行股票发行注册制的相关要求，公司于2023年2月20日召开第二
  届董事会第二十六次（临时）会议及第二届监事会第二十五次（临时）会议，审
  议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，
  同意公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求对本次向特定对象发行股票预
  案及相关文件作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：

      1、2023年度向特定对象发行股票预案的修订情况

     预案章节               章节内容                         修订情况
                                               全文根据全面实行股票发行注册制的相关
                                               要求，将“非公开发行”、“中国证监会核
        全文                   全文            准”等相关表述对应修改为“向特定对象发
                                               行”、“深交所通过并经中国证监会同意注
                                               册”等
        封面                   封面            更新封面名称、日期
      特别提示               特别提示          更新本次发行已履行的审议程序
第一节 本次向特定对象   七、本次向特定对象发
                                               更新本次发行已履行的审议程序
  发行股票方案概要          行的审批程序
  第五节 公司利润分
                        三、公司未来三年股东
  配政策的制定和执行                         更新本次发行已履行的审议程序
                              回报规划
         情况
  第六节 关于本次发     一、本次向特定对象发
  行摊薄即期回报及填    行股票摊薄即期回报对 调整公司最终发行数量相关表述
  补措施和相关承诺      公司主要财务指标的影
                                          1
                                响

                    五、公司应对本次向特
                    定对象发行摊薄即期回 更新相关法律法规名称
                        报的具体措施

    2、2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告

    公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求，编制《安徽鑫铂铝业股份有
限公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

    3、2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况

    章节           章节内容                               修订情况

    封面              封面           更新封面名称、日期
                                     全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将
                                     “非公开发行”、“中国证监会核准”等相关表述对应
    全文              全文           修改为“向特定对象发行”、“深交所通过并经中国证
                                     监会同意注册”等

    4、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及
填补回报措施的修订情况

      章节              章节内容                              修订情况
                                              全文根据全面实行股票发行注册制的相关要
                                              求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”等
      全文                    全文
                                              相关表述对应修改为“向特定对象发行”、
                                              “深交所通过并经中国证监会同意注册”等
      正文                    正文             更新本次发行尚需呈报批准的程序
五、公司应对本次
                    （二）加强募集资金
向特定对象发行摊
                    管理，保证募集资金         更新相关法律法规名称
薄即期回报的具体
                      合理规范使用
      措施
  八、审议程序                 -               更新本次发行已履行的审议程序

    5、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施
的承诺的修订情况

    章节              章节内容                               修订情况
                                           全文根据全面实行股票发行注册制的相关要
                                           求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”等
    全文                 全文              相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“深
                                           交所通过并经中国证监会同意注册”等

    6、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关

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方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告的修订情况

    章节           章节内容                        修订情况
                                   全文根据全面实行股票发行注册制的相关要
    全文              全文         求，将“非公开发行”相关表述对应修改为“向
                                   特定对象发行”

    本次向特定对象发行股票的预案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证
监会同意注册后方可实施。
    敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。



                                                安徽鑫铂铝业股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2023年2月21日




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