安徽鑫铂铝业股份有限公司

                        2022年度董事会工作报告

     2022年，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股
东负责的原则，恪尽职守，积极开展董事会各项工作，促进公司持续健康、稳
定的发展。现将公司董事会2022年度的重点工作报告如下：

     一、2022年公司经营情况

     2022年，在董事会的领导下，公司及全体员工有序开展各项工作，各项业
务稳步推进，经营业绩实现较大增长。2022年，公司实现营业收入422,140.69万
元，同比增长62.58%；实现净利润18,802.67万元，同比增长55.38%；完成归属
于 上 市 公 司 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 15,381.10 万 元 ， 同 比 增 长
41.74%。

     二、董事会日常工作

     公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等
规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事
会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。
     （一）董事会召开情况
     2022年度，公司共召开了10 次董事会会议，会 议的召开和表决程 序符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下：

                                                                                   审议
召开日期     会议名称                           审议议案
                                                                                   结果
                           1、《2021年年度报告全文及其摘要》
                           2、《2021年度董事会工作报告》
             第二届董
 2022年2                   3、《2021年度总经理工作报告》
             事会第十                                                              通过
  月24日                   4、《2021年度财务决算报告》
             五次会议
                           5、《2022年度财务预算报告》
                           6、《关于2021年度利润分配及资本公积金转
                     增股本预案的议案》
                     7、《关于2021年度内部控制自我评价报告的
                     议案》
                     8、《关于2021年度募集资金年度存放与使用
                     情况的议案》
                     9、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联
                     交易的议案》
                     10、《关于公司董事、高级管理人员2021年薪
                     酬的议案》
                     11、《关于续聘会计师事务所的议案》
                     12、《关于增设副董事长职务及选举公司副董
                     事长的议案》
                     13、《关于修订<公司章程>的议案》
                     14、《关于对前期会计差错进行更正的议案》
                     15、《关于2021年年度计提信用及资产减值准
                     备的议案》
                     16、《关于提请召开2021年年度股东大会的议
                     案》
2022年4   第二届董
 月25日   事会第十   《关于2022年第一季度报告的议案》           通过
          六次会议
                     1、《关于拟开立募集资金专项账户并签署募
          第二届董
2022年5              集资金三方及四方监管协议的议案》
          事会第十                                              通过
 月18日              2、《关于以债转股方式对孙公司安徽鑫铂科
          七次会议
                     技有限公司增资及变更营业范围的议案》
                     1、《关于使用部分募集资金对全资子公司增
                     资以实施募投项目的议案》
                     2、《关于签订<轻量化铝合金汽车零部件生产
                     制造项目投资协议书>并设立全资子公司的议
                     案》
                     3、《关于公司<2022年限制性股票激励计划
          第二届董
2022年5              （草案）>及其摘要的议案》
          事会第十                                              通过
 月30日              4、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实
          八次会议
                     施考核管理办法>的议案》
                     5、《关于<提请股东大会授权董事会办理公司
                     2022年限制性股票激励计划有关事项>的议
                     案》
                     6、《关于提请召开公司2022年第二次临时股
                     东大会的议案》
                     1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程
          第二届董   >并办理工商变更登记的议案》
2022年6
          事会第十   2、《关于以募集资金置换预先投入募投项目    通过
 月15日
          九次会议   和已支付发行费用的自筹资金的议案》
                     3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
                        理的议案》
                        4、《关于使用银行票据方式支付募投项目款
                        并以募集资金等额置换的议案》
                        5、《关于提请召开公司2022年第三次临时股
                        东大会的议案》
                        1、《关于公司2022年半年度报告全文及其摘
             第二届董
2022年8                 要的议案》
             事会第二                                              通过
 月23日                 2、《关于公司<2022年半年度募集资金存放与
             十次会议
                        使用情况的专项报告>的议案》

             第二届董
2022年9      事会第二   《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
                                                                   通过
 月2日       十一次会   案》
               议
                        1、《关于公司及全资子公司增加融资额度的
                        议案》
                        2、《关于实际控制人为公司增加担保暨关联
                        交易的议案》
             第二届董   3、《关于公司对全资子公司提供担保额度的
2022年10     事会第二   议案》
                                                                   通过
 月11日      十二次会   4、《关于签订<年产60万吨再生铝项目投资协
               议       议书>并设立全资子公司的议案》
                        5、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程
                        >并办理工商变更登记的议案》
                        6、《关于提请召开公司2022年第四次临时股
                        东大会的通知》
             第二届董
2022年10
             事会第二
 月26日                 《关于公司2022年第三季度报告的议案》       通过
             十三次会
               议

             第二届董
2022年12     事会第二   《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
                                                                   通过
 月28日      十四次会   金的议案》
               议
   （二）股东大会召开情况
   2022年度，公司董事会共召集、召开5次股东大会，会议的召集程序、召集
人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体
情况如下：

召开日期     会议名称                      审议议案
2022年1      2022年第   《关于公司及全资子公司2022年度融资额度的议案》
 月21日   一次临时
          股东大会
                     1、《 2021年年度报告全文及其摘要》
                     2、《2021年度董事会工作报告》
                     3、《2021年度监事会工作报告》
                     4、《2021年度财务决算报告》
                     5、《 2022年度财务预算报告》
                     6、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本
                     预案的议案》
          2021年年
2022年3              7、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
          度股东大
 月18日              8、《关于2021年度募集资金年度存放与使用情况的
             会
                     议案》
                     9、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的
                     议案》
                     10、《关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬的议
                     案》
                     11、《关于续聘会计师事务所的议案》
                     12、《关于修订＜公司章程＞的议案》
                     1、《关于签订<轻量化铝合金汽车零部件生产制造项
                     目投资协议书>并设立全资子公司的议案》
                     2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）
          2022年第
2022年6              >及其摘要的议案》
          二次临时
 月15日              3、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核
          股东大会
                     管理办法>的议案》
                     4、《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2022年
                     限制性股票激励计划有关事项>的议案》


          2022年第
2022年7              《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工
          三次临时
 月01日              商变更登记的议案》
          股东大会


                    1、《关于公司及全资子公司增加融资额度的议案》
                    2、《关于实际控制人为公司增加担保暨关联交易的
                    议案》
          2022年第
2022年10            3、《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》
          四次临时
 月28日             4、《关于签订<年产60万吨再生铝项目投资协议书>
          股东大会
                    并设立全资子公司的议案》
                    5、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办
                    理工商变更登记的议案》
    （三）独立董事履职情况
   2022年，公司独立董事均严 格遵守有关法律、 行政法规和《公司 章程》
《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正
的判断； 认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会和专
门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见；通
过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情
况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历
次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。
    独立董事向董事会提交了 《2022年度独立董事 述职报告》，并将 在公司
2022年年度股东大会上进行述职。
    （四）董事会各专门委员会履职情况
    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员
会4个专门委员会。2022年度，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会积极开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，提高了重
大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

    三、2023年公司董事会工作重点

    1、严格按照有关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露
管理，认真履行信息披露义务。

    2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，规范公司三会运作，认真高
效落实股东大会各项决议。健全内部控制体系，进一步完善公司相关的规章制
度， 保障制度的有效落地，确保公司经营管理各项重点活动有章可循、高效运
作。持续加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

    3、积极拓展投关工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者
对公司的了解和认同，塑造良好的资本市场品牌形象。

    4、及时把握公司所处行业动向和发展态势，引领公司管理层实施战略部
署，夯实公司持续发展的基础，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期
投资价值来回馈投资者。


                                         安徽鑫铂铝业股份有限公司
                                                   董事会

                                               2023年3月20日