证券代码：003038           证券简称：鑫铂股份            公告编号：2023-038



                    安徽鑫铂铝业股份有限公司

            第二届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会
议于2023年3月20日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2023年3月16
日以电子邮件的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3
人，会议由监事会主席张培华先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召
开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》

    监事会审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》，监事会认为年度报告
及其摘要真实反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度
报告摘要》 公告编号：2023-039）、 2022年年度报告全文》（公告编号：2023-040）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《2022年度监事会工作报告》
    监事会审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《2022年度财务决算报告》

    监事会审议通过了《2022年度财务决算报告》，监事会认为该决算报告客观、
真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《2023年度财务预算报告》

    监事会审议通过了《2023年度财务预算报告》。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：公司拟定的《关于2022年度利润分配预案的议案》符
合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤
其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于2022
年度利润分配预案的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-041）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》，认为公
司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告
相关的内部控制。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司2022年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    7、审议通过《关于2022年度募集资金年度存放与使用情况的议案》

    监事会认为公司2022年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募
集资金的行为。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年
度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-042）、《前次
募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-043）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    8、审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》

    监事会认为，公司实际控制人为公司提供担保，是为了更好地满足公司流动
资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利
益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，决策程
序合法。因此，监事会同意本次实际控制人为公司提供担保暨关联交易事项。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实际控
制人为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2023-046）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

     10、审议通过《关于2022年年度计提信用及资产减值准备的议案》

    监事会审议通过了《关于2022年年度计提信用及资产减值准备的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年
年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-047）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

     11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2023-048）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    12、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划部分业绩考核指标
  的议案》

    经审议，监事会认为：董事会调整2022年限制性股票激励计划部分业绩考核
  指标事项的程序和决策合法、有效；本次业绩考核指标调整符合《上市公司股
  权激励管理办法》等相关法律法规的规定，不存在导致加速行权或提前解除限
  售的情形，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监
  事会同意此次对业绩考核指标的调整，并同意将相关议案提交股东大会审议。

      具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
  券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调
  整2022年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告》（公告编号：
  2023-049）。

      表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

      该议案需提交公司2022年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持
  有效表决权股份的三分之二以上通过。

      13、审议通过了《关于回购注销部分2022年限制性股票激励计划股权激
  励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

      监事会对本次回购注销事项进行核查后认为：因公司2022年业绩未达到
  2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件，公司按照《激励计划》
  (草案)的规定对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，回购
  注销的审议程序以及回购价格均符合相关法律法规及公司《激励计划（草案）》
  的相关规定。监事会同意公司本次注销事项，并同意将相关议案提交股东大会
  审议。

     具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购
注销部分 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限
制性股票的公告》（公告编号：2023-050）。

      表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

      该议案需提交公司2022年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持
  有效表决权股份的三分之二以上通过。



    三、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》。




特此公告




                                       安徽鑫铂铝业股份有限公司

                                                 监事会

                                             2023 年 3 月 20 日