证券代码：003038              证券简称：鑫铂股份                公告编号：2023-051



                      安徽鑫铂铝业股份有限公司
     关于修改公司章程并提请办理相关工商变更登记手续
                                     的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日召开了
第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程并提请办理
相关工商变更登记手续的议案》。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通
过，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。现将有关情
况公告如下：

      一、修订内容

     公司于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于回购注销部分 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解
锁的限制性股票的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在
《 证 券 时报 》 《中 国 证券 报 》《 上 海证 券 报》 《 证 券日 报 》及 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。公司拟对上述人员持有的部分或全
部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 710,700 股进行回购并注销。现对
《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行
修订，具体如下：

           原《公司章程》条款                        修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 14,762.2137 万   第六条 公司注册资本为人民币 14,691.1437
元。                                         万元。
第二十条 公司的股份总数为 14,762.2137 万     第二十条 公司的股份总数为 14,691.1437 万
股，公司的股本结构为：普通股 14,762.2137     股，公司的股本结构为：普通股 14,691.1437
万股，其他种类股零股。                       万股，其他种类股零股。

     除上述修订内容之外，《公司章程》其他内容不变。

     二、其它事项说明
    公司此次拟变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交至 2022 年年
度股东大会审议，且其生效的前提是《关于回购注销部分 2022 年限制性股票激
励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》经 2022 年年
度股东大会审议通过。公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司董事会
及相关人员办理工商变更相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为
准。

    三、备查文件

    1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

    2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》；

    3、《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》。


       特此公告。




                                            安徽鑫铂铝业股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2023 年 3 月 20 日