证券代码：003038           证券简称：鑫铂股份            公告编号：2023-061




                    安徽鑫铂铝业股份有限公司

            第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会
议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 4 月 18 日在公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人（其中程锦、赵婷婷、赵明健、常伟董事以通讯表决方式出席），会议由
公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法
规的规定，决议合法有效。本次董事会会议审议通过了如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于对外投资的议案》

    经审议，董事会同意公司拟以自筹资金出资12,000万美元在香港设立子公司
“鑫铂（香港）有限公司”，再以“鑫铂（香港）有限公司”分别出资5,000万美元、
7,000万美元分别在越南和马来西亚设立子公司“鑫铂新材料（越南）有限公司”
和“鑫铂新材料（马来西亚）有限公司”（暂定名，最终结果以境外投资主管机关
与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准）。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公
告》（公告编号；2023-062）。
三、备查文件

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。




 特此公告。




                                      安徽鑫铂铝业股份有限公司

                                                董 事 会

                                            2023 年 4 月 18 日