证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2019-008
飞亚达(集团)股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、重要提示
本次会议没有否决提案，不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 11 日（星期五）下午 14:30 时
2、召开地点：飞亚达科技大厦 20 楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司第九届董事会
5、主持人：董事长黄勇峰先生
6、网络投票时间：2019 年 1 月 10 日-2019 年 1 月 11 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 11 日 9:30
至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 1 月 10
日 15:00 至 2019 年 1 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》的有
关规定。
三、 会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 175,542,752 股，占上市公司总股份的
40.0102％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 165,604,042 股，占上市公司总股份的
37.7450％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,938,710 股，占上市公司总股份的 2.2653％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 1,336,130 股，占公司外资股股份总数
1.6365％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,336,130 股，占公司外资股股份总数
1.6365％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 12,565,425 股，占上市公司总股份的
2.8639％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,626,715 股，占上市公司总股份的 0.5987％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,938,710 股，占上市公司总股份的 2.2653％。
4、外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 1,336,130 股，占公司外资股股份总数
1.6365％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,336,130 股，占公司外资股股份总数
1.6365％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
5、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会
议。
四、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如
下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议 议案是
出席会议有表
序号 审议议案 股份类别 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 否通过
决权股份数
份数的比例 份数的比例 份数的比例
特别议案（经出席本次股东大会有表决权股份数的三分之二以上审议通过）
1.00 逐项审议《公司 2018 年 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要（持有公司股份的激励对象回避表决）
总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
本长期激励计 外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
1.01
划的目的 中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
本长期激励计 外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
1.02
划的管理机构 中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
本长期激励计
外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
1.03 划的有效期及
中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
激励方式
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
1.04 激励对象
中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
限制性股票来
外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
1.05 源、总量及分配
中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
情况
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
限制性股票授
外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
1.06 予价格及其确
中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
定方法
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
各激励计划授 总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
予日、禁售期和 外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
1.07
解锁期的确定 中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
原则 外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
限制性股票的
外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
1.08 授予条件和解
中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
锁条件
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
限制性股票的
外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
1.09 授予程序及解
中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
锁程序
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
公司与激励对 总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
象各自的权利 外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
1.10
与义务及纠纷 中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
解决机制 外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
特殊情形的处 外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
1.11
理 中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
限制性股票激 总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
1.12
励计划变更、终 外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
止 中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
回购注销的原 外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
1.13
则 中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
1.14 其他
中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
2.00 逐项审议《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要（持有公司股份的激励对象回避表决）
总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
2.01 目的
中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
本激励计划的 外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
2.02
管理机构 中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
2.03 激励对象
中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
限制性股票来 总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
2.04 源、总量及分配 外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
情况 中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
限制性股票授
外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
2.05 予价格及其确
中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
定方法
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
限制性股票的 总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
有效期、授予 外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
2.06
日、禁售期和解 中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
锁期 外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
限制性股票的
外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
2.07 授予条件和解
中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
锁条件
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
限制性股票的
外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
2.08 授予程序及解
中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
锁程序
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
公司与激励对 总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
象各自的权利 外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
2.09
与义务及纠纷 中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
解决机制 外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
限制性股票的 总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
会计处理方法 外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
2.10
及对业绩的影 中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
响 外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
2.11 特殊情形的处 总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
理 外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
本激励计划的 外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
2.12
变更与终止 中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
回购注销的原 外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
2.13
则 中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
2.14 其他重要事项
中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
普通议案
公司 2018 年 A 总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
股限制性股票 外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
激励计划管理 中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
3 办法（修订稿）
（持有公司股
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
份的激励对象
回避表决）
公司 2018 年 A 总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
股限制性股票 外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
4
激励计划实施 中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
考核管理办法 外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
（持有公司股
份的激励对象
回避表决）
关于提请股东 总 175,542,752 175,506,252 99.9792％ 36,500 0.0208％ 0 0.0000％ 是
大会授权董事 外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
会办理公司 中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
2018 年 A 股限制
5 性股票激励计
划有关事项的
外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
议案（持有公司
股份的激励对
象回避表决）
关于与中航工 总 175,542,752 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
业集团财务有 外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
限责任公司签 中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
6
订金融服务协
议的议案（关联 外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
股东回避表决）
关于与中航工 总 175,542,752 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
业集团财务有 外资股股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
限责任公司关 中小股东总 12,565,425 12,528,925 99.7095％ 36,500 0.2905％ 0 0.0000％ 是
7
联存款的风险
评估报告（关联 外资股中小股东 1,336,130 1,336,130 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
股东回避表决）
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所
2、律师姓名：周科律师 骆训文律师
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的有关规
定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定；本次股
东大会通过的有关决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
飞亚达(集团)股份有限公司
二○一九年一月十二日
