飞亚达:半年报监事会决议公告2021-08-20
证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达 飞亚达 B 公告编号:2021-073
飞亚达精密科技股份有限公司
第九届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十八次会议在 2021
年 8 月 10 日以电子邮件发出会议通知后于 2021 年 8 月 18 日(星期三)以现场结合通讯表决
方式召开,会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定,会议决议如下:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《2021 年半年度报告及摘要》;
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;
鉴于公司第九届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
法律法规和《公司章程》有关规定,经控股股东推荐,监事会同意提名郑启源先生、曹振女士二人为公司
第十届监事会非职工代表监事候选人,自公司股东大会选举通过之日起任职,任期三年。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见在《证券时报》、香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告 2021-076》。
三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》;
具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告
2021-077》。
四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公
司签订金融服务协议的议案》;
具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任
公司签订金融服务协议的关联交易公告 2021-078》。
五、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公
司关联存贷款的风险评估报告》;
具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任
公司关联存贷款的风险评估报告》。
六、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股
票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》;
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查,并发表核查意见如下:
鉴于公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第一期)的原激励对象邓江湖先生、高胜利女士离职,根
据《2018 年 A 股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》规定,已不符合激励条件,公司现拟按照
规定对 2 名原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的 35,351 股 A 股限制性股票进行回购注销。监
事会已对上述回购注销部分 A 股限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行核实,上述回购注销部分 A 股
限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年 A 股限制性股票激励计划(第一期)
(草案修订稿)》等相关规定,同意按照规定回购注销该部分 A 股限制性股票。
具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股
票激励计划(第一期)部分限制性股票的公告 2021-079》。
七、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股
票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》。
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查,并发表核查意见如下:
鉴于公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第二期)的原激励对象邓江湖先生、高胜利女士离职,根
据《2018 年 A 股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》规定,已不符合激励条件,公司现拟按照规定对
2 名原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的 110,000 股 A 股限制性股票进行回购注销。监事会已
对上述回购注销部分 A 股限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行核实,上述回购注销部分 A 股限制性
股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年 A 股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》
等相关规定,同意按照规定回购注销该部分 A 股限制性股票。
具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股
票激励计划(第二期)部分限制性股票的公告 2021-080》。
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年八月二十日