飞亚达：关于召开2021年第四次临时股东大会的通知2021-08-20
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2021-081
飞亚达精密科技股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司 2021 年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）下午 14:50；
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 8 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 8 日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021
年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：
（1）A 股权登记日：2021 年 8 月 30 日（星期一）；
（2）B 股权登记日：2021 年 9 月 2 日（星期四），B 股最后交易日为 2021 年 8 月 30 日
（星期一）。
7．出席对象：
（1）截止 2021 年 8 月 30 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本
届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼会议室。
二、会议审议事项
1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票）；
1.01 选举张旭华先生为公司第十届董事会非独立董事；
1.02 选举肖益先生为公司第十届董事会非独立董事；
1.03 选举肖章林先生为公司第十届董事会非独立董事；
1.04 选举李培寅先生为公司第十届董事会非独立董事；
1.05 选举邓江湖先生为公司第十届董事会非独立董事；
1.06 选举潘波先生为公司第十届董事会非独立董事。
2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票）；
2.01 选举王建新先生为公司第十届董事会独立董事；
2.02 选举钟洪明先生为公司第十届董事会独立董事；
2.03 选举唐小飞先生为公司第十届董事会独立董事。
3.00《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票）；
3.01 选举郑启源先生为公司第十届监事会非职工代表监事；
3.02 选举曹振女士为公司第十届监事会非职工代表监事。
4.00《关于拟变更会计师事务所的议案》；
5.00《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》（关联股东回避
表决）；
6.00《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》；
7.00《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》；
8.00《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。
本次会议议案 1、2、4-7 经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，议案 3 经公司第
九届监事会第二十八次会议审议通过，议案 8 经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，
具体内容详见公司 2021 年 7 月 2 日及 2021 年 8 月 20 日披露于《证券时报》、《香港商报》
及巨潮资讯网的相关公告。
本次会议议案 1-3 采取累积投票方式，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次会议应选举 6 名非独立董事、3 名独立
董事、2 名非职工代表监事。
本次会议议案 1-5 属普通决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上表决
通过；议案 6-8 属特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过；
议案 5 属关联交易议案，关联股东需回避表决。所有议案均对中小投资者的表决进行单独计票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票议案
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 6 人
1.01 选举张旭华先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举肖益先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举肖章林先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.04 选举李培寅先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.05 选举邓江湖先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.06 选举潘波先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 选举王建新先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.02 选举钟洪明先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.03 选举唐小飞先生为公司第十届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数 2 人
3.01 选举郑启源先生为公司第十届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举曹振女士为公司第十届监事会非职工代表监事 √
非累积投票议案
4.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议
5.00 √
案》（关联股东回避表决）
关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限
6.00 √
制性股票的议案
关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限
7.00 √
制性股票的议案
关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限
8.00 √
制性股票的议案
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法
人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东
参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：深圳市南山区飞亚达科技大厦 20 楼，
邮编：518057（信封请注明“2021 年第四次临时股东大会”字样）。
（二）登记时间
2021 年 9 月 7 日，9:00—12:00；13:30—17:30
2021 年 9 月 8 日，9:00—12:00
（三）登记地点及联系方式
地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼
联系电话：0755-86013669
传真：0755-83348369
联系人：熊瑶佳
（四）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大会 上 ， 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易系 统 和 互 联网 投 票 系 统（ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格
式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第九届监事会第二十八次会议决议；
3、公司第九届董事会第三十一次会议决议。
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：360026，投票简称：亚达投票。
2. 填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提
案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（3）选举非独立董事（提案 1，有 6 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）选举独立董事（提案 2，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（5）选举非职工代表监事（提案 3，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 9 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托人姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数（A/B 股）：
受托人姓名： 身份证号码：
委托时间： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达精密科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请
在相应的表决意见项下划“√”）
该列打勾
提案编 同 反
提案名称 的栏目 弃权
码 意 对
可以投票
累积投票提案（等额选举） 填报投给候选人的选举票数
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 6 人
1.01 选举张旭华先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举肖益先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举肖章林先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.04 选举李培寅先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.05 选举邓江湖先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.06 选举潘波先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 选举王建新先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.02 选举钟洪明先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.03 选举唐小飞先生为公司第十届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数 2 人
3.01 选举郑启源先生为公司第十届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举曹振女士为公司第十届监事会非职工代表监事 √
非累积投票议案
4.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服
5.00 √
务协议的议案》（关联股东回避表决）
关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一
6.00 √
期）部分限制性股票的议案
关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二
7.00 √
期）部分限制性股票的议案
关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一
8.00 √
期）部分限制性股票的议案
