飞亚达:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知2021-08-20
证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达 飞亚达B 公告编号:2021-081
飞亚达精密科技股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司 2021 年第四次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2021 年 9 月 8 日(星期三)下午 14:50;
(2)网络投票时间:2021 年 9 月 8 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 9 月 8 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021
年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平
台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:
(1)A 股权登记日:2021 年 8 月 30 日(星期一);
(2)B 股权登记日:2021 年 9 月 2 日(星期四),B 股最后交易日为 2021 年 8 月 30 日
(星期一)。
7.出席对象:
(1)截止 2021 年 8 月 30 日(B 股最后交易日)深圳证券交易所收市时,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权亲自或委托代理人出席本
届股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书附后);
(2)本公司董事、监事;
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼会议室。
二、会议审议事项
1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(累积投票);
1.01 选举张旭华先生为公司第十届董事会非独立董事;
1.02 选举肖益先生为公司第十届董事会非独立董事;
1.03 选举肖章林先生为公司第十届董事会非独立董事;
1.04 选举李培寅先生为公司第十届董事会非独立董事;
1.05 选举邓江湖先生为公司第十届董事会非独立董事;
1.06 选举潘波先生为公司第十届董事会非独立董事。
2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(累积投票);
2.01 选举王建新先生为公司第十届董事会独立董事;
2.02 选举钟洪明先生为公司第十届董事会独立董事;
2.03 选举唐小飞先生为公司第十届董事会独立董事。
3.00《关于公司监事会换届选举的议案》(累积投票);
3.01 选举郑启源先生为公司第十届监事会非职工代表监事;
3.02 选举曹振女士为公司第十届监事会非职工代表监事。
4.00《关于拟变更会计师事务所的议案》;
5.00《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》(关联股东回避
表决);
6.00《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》;
7.00《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》;
8.00《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》。
本次会议议案 1、2、4-7 经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,议案 3 经公司第
九届监事会第二十八次会议审议通过,议案 8 经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过,
具体内容详见公司 2021 年 7 月 2 日及 2021 年 8 月 20 日披露于《证券时报》、《香港商报》
及巨潮资讯网的相关公告。
本次会议议案 1-3 采取累积投票方式,即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以
投出 0 票),但总数不得超过其拥有的选举票数。本次会议应选举 6 名非独立董事、3 名独立
董事、2 名非职工代表监事。
本次会议议案 1-5 属普通决议议案,须经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上表决
通过;议案 6-8 属特别决议议案,须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过;
议案 5 属关联交易议案,关联股东需回避表决。所有议案均对中小投资者的表决进行单独计票。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票议案
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 6 人
1.01 选举张旭华先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举肖益先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举肖章林先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.04 选举李培寅先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.05 选举邓江湖先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.06 选举潘波先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 选举王建新先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.02 选举钟洪明先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.03 选举唐小飞先生为公司第十届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数 2 人
3.01 选举郑启源先生为公司第十届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举曹振女士为公司第十届监事会非职工代表监事 √
非累积投票议案
4.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议
5.00 √
案》(关联股东回避表决)
关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第一期)部分限
6.00 √
制性股票的议案
关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第二期)部分限
7.00 √
制性股票的议案
关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第一期)部分限
8.00 √
制性股票的议案
四、会议登记等事项
(一)登记方式
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法
人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东
参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:深圳市南山区飞亚达科技大厦 20 楼,
邮编:518057(信封请注明“2021 年第四次临时股东大会”字样)。
(二)登记时间
2021 年 9 月 7 日,9:00—12:00;13:30—17:30
2021 年 9 月 8 日,9:00—12:00
(三)登记地点及联系方式
地址:深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼
联系电话:0755-86013669
传真:0755-83348369
联系人:熊瑶佳
(四)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大会 上 , 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易系 统 和 互 联网 投 票 系 统( 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格
式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第三十二次会议决议;
2、公司第九届监事会第二十八次会议决议;
3、公司第九届董事会第三十一次会议决议。
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:360026,投票简称:亚达投票。
2. 填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提
案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(3)选举非独立董事(提案 1,有 6 位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人,也可以在 6 位非独立董事候选人中任
意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
(4)选举独立董事(提案 2,有 3 位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人,也可以在 3 位独立董事候选人中任意分
配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
(5)选举非职工代表监事(提案 3,有 2 位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人,也可以在 2 位非职工代表监事候
选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2021 年 9 月 8 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
委托人姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数(A/B 股):
受托人姓名: 身份证号码:
委托时间: 有效期限:
委托人签字(盖章):
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席飞亚达精密科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下(请
在相应的表决意见项下划“√”)
该列打勾
提案编 同 反
提案名称 的栏目 弃权
码 意 对
可以投票
累积投票提案(等额选举) 填报投给候选人的选举票数
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 6 人
1.01 选举张旭华先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举肖益先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举肖章林先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.04 选举李培寅先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.05 选举邓江湖先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.06 选举潘波先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 选举王建新先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.02 选举钟洪明先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.03 选举唐小飞先生为公司第十届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数 2 人
3.01 选举郑启源先生为公司第十届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举曹振女士为公司第十届监事会非职工代表监事 √
非累积投票议案
4.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服
5.00 √
务协议的议案》(关联股东回避表决)
关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第一
6.00 √
期)部分限制性股票的议案
关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第二
7.00 √
期)部分限制性股票的议案
关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第一
8.00 √
期)部分限制性股票的议案