证券代码：000026 200026    证券简称：飞亚达 飞亚达 B     公告编号：2021-072

                           飞亚达精密科技股份有限公司
                     第九届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议在 2021
年 8 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2021 年 8 月 18 日（星期三）以现场结合通讯
表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定，会议决议如下：
       一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2021 年半年度报告及摘要》；
    公司董事会全体成员确认并保证 2021 年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

       二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事
的议案》；
    鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等

法律法规和《公司章程》有关规定，经控股股东推荐及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会

同意提名张旭华先生、肖益先生、肖章林先生、李培寅先生、邓江湖先生、潘波先生六人为公司第十届董

事会非独立董事候选人，自公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见在《证券时报》、香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告 2021-075》。

       三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的
议案》；
    鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章

程》有关规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意提名王建新先生、钟洪明先生、

唐小飞先生三人为公司第十届董事会独立董事候选人，自公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见在《证券时报》、香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告 2021-075》。

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；
    鉴于公司原聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，根据公司业务发展需要，为了更好

地推进审计工作开展，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内部控

制审计机构，聘期一年。

    该议案得到了公司独立董事的事前认可，独立董事均对该议案发表了独立意见，同意变更会计师事务

所的议案，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告

2021-077》。

    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公
司签订金融服务协议的议案》（关联董事回避表决）；
    该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司关联董事张旭华、张志标、肖益、肖章林、李培寅、潘

波均作出回避表决，独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。

    本议案尚需经公司股东大会审议。

    具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露的《关于与中航工业集团财务有限责

任公司签订金融服务协议的关联交易公告 2021-078》。

    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公
司关联存贷款的风险评估报告》（关联董事回避表决）；
    公司关联董事张旭华、张志标、肖益、肖章林、李培寅、潘波均作出回避表决，独立董事均表示同意

该项议案，认为符合公司实际情况。

    具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露的《关于与中航工业集团财务有限责

任公司关联存贷款的风险评估报告》。

    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票
激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》；
    鉴于公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）的原激励对象邓江湖先生、高胜利女士离职，根

据《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，已不符合激励条件，公司拟对 2 名

原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的 35,351 股 A 股限制性股票进行回购注销。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股

票激励计划（第一期）部分限制性股票的公告 2021-079》。

    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票
激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》；
    鉴于公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）的原激励对象邓江湖先生、高胜利女士离职，根

据《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》规定，已不符合激励条件，公司拟对 2 名原激励

对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的 110,000 股 A 股限制性股票进行回购注销。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股

票激励计划（第二期）部分限制性股票的公告 2021-080》。

    九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东
大会的议案》。
    具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大

会的通知 2021-081》。



    特此公告


                                                         飞亚达精密科技股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                            二〇二一年八月二十日