证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2022-026
飞亚达精密科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：2022 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司第十届董事会
6、主持人：董事长张旭华先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有
关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 128 人，代表股份 175,626,609 股，占上市公司总股份的
41.2220％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 162,988,406 股，占上市公司总股份
的 38.2556％。通过网络投票的股东 125 人，代表股份 12,638,203 股，占上市公司总股份的
2.9664％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股股东 1 人，代表股份 700 股，占公司外资股股份总数 0.0012％。
其中：通过现场投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。通
过网络投票的外资股股东 1 人，代表股份 700 股，占公司外资股股份总数 0.0012％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 127 人，代表股份 12,649,282 股，占上市公司总股份的
2.9690％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 11,079 股，占上市公司总股份的
0.0026％。通过网络投票的中小股东 125 人，代表股份 12,638,203 股，占上市公司总股份的
2.9664％。
4、外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 700 股，占公司外资股股份总数
0.0012％。其中：通过现场投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总
数 0.0000％。通过网络投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 700 股，占公司外资股股份总
数 0.0012％。
5、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会
议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如
下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议 议案是
出席会议有表
序号 审议议案 股份类别 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 否通过
决权股份数
份数的比例 份数的比例 份数的比例
普通决议议案（经出席本次股东大会有表决权股份数的二分之一以上审议通过）
总 175,626,609 175,529,909 99.9449% 96,700 0.0551% 0 0.0000%
《2021 年度报告及摘 外资股股东 700 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
1.00 是
要》 中小股东总 12,649,282 12,552,582 99.2355% 96,700 0.7645% 0 0.0000%
外资股中小股东 700 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总 175,626,609 175,529,909 99.9449% 96,700 0.0551% 0 0.0000%
《2021 年度董事会工 外资股股东 700 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
2.00 是
作报告》 中小股东总 12,649,282 12,552,582 99.2355% 96,700 0.7645% 0 0.0000%
外资股中小股东 700 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总 175,626,609 175,570,709 99.9682% 55,900 0.0318% 0 0.0000%
《2021 年度监事会工 外资股股东 700 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
3.00 是
作报告》 中小股东总 12,649,282 12,593,382 99.5581% 55,900 0.4419% 0 0.0000%
外资股中小股东 700 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
总 175,626,609 175,529,909 99.9449% 96,700 0.0551% 0 0.0000%
《公司 2021 年度财务 外资股股东 700 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
4.00 是
决算报告》 中小股东总 12,649,282 12,552,582 99.2355% 96,700 0.7645% 0 0.0000%
外资股中小股东 700 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总 175,626,609 175,559,709 99.9619% 64,400 0.0367% 2,500 0.0014%
《关于 2021 年度利润 外资股股东 700 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
5.00 是
分配的议案》 中小股东总 12,649,282 12,582,382 99.4711% 64,400 0.5091% 2,500 0.0198%
外资股中小股东 700 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
6.00 《关于 2022 年度日常 总 12,649,282 12,517,382 98.9573% 116,700 0.9226% 15,200 0.1202% 是
关联交易预计的议案》 外资股股东 700 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
（关联股东回避表决） 中小股东总 12,517,382 12,517,382 98.9573% 116,700 0.9226% 15,200 0.1202%
外资股中小股东 700 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
总 175,626,609 175,494,709 99.9249% 116,700 0.0664% 15,200 0.0087%
《关于 2022 年度银行
外资股股东 700 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
7.00 总授信借款额度预计 是
中小股东总 12,649,282 12,517,382 98.9573% 116,700 0.9226% 15,200 0.1202%
的议案》
外资股中小股东 700 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
总 175,626,609 175,507,409 99.9321% 116,700 0.0664% 2,500 0.0014%
《关于 2022 年度对子
外资股股东 700 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
8.00 公司担保额度预计的 是
中小股东总 12,649,282 12,530,082 99.0577% 116,700 0.9226% 2,500 0.0198%
议案》
外资股中小股东 700 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
总 175,626,609 175,527,409 99.9435% 96,700 0.0551% 2,500 0.0014%
《关于支付 2021 年度
外资股股东 700 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
9.00 审计费用及续聘 2022 是
中小股东总 12,649,282 12,550,082 99.2158% 96,700 0.7645% 2,500 0.0198%
年度审计机构的议案》
外资股中小股东 700 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总 175,266,609 175,134,709 99.9247% 129,400 0.0738% 2,500 0.0014%
《关于 2021 年度董事
外资股股东 700 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
10.00 薪酬的议案》（关联股 是
中小股东总 12,157,382 12,157,382 98.9267% 129,400 1.0530% 2,500 0.0203%
东回避表决）
外资股中小股东 700 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
特别决议议案（经出席本次股东大会有表决权股份数的三分之二以上审议通过）
总 175,626,609 175,514,709 99.9363% 96,700 0.0551% 15,200 0.0087%
《关于回购注销 2018
年 A 股限制性股票激励 外资股股东 700 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
11.00 是
计划（第一期）部分限 中小股东总 12,649,282 12,537,382 99.1154% 96,700 0.7645% 15,200 0.1202%
制性股票的议案》
外资股中小股东 700 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总 175,626,609 175,514,709 99.9363% 96,700 0.0551% 15,200 0.0087%
《关于回购注销 2018
年 A 股限制性股票激励 外资股股东 700 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
12.00 是
计划（第二期）部分限 中小股东总 12,649,282 12,537,382 99.1154% 96,700 0.7645% 15,200 0.1202%
制性股票的议案》
外资股中小股东 700 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总 175,626,609 175,568,209 99.9667% 55,900 0.0318% 2,500 0.0014%
《关于修订<公司章 外资股股东 700 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
13.00 是
程>的议案》 中小股东总 12,649,282 12,590,882 99.5383% 55,900 0.4419% 2,500 0.0198%
外资股中小股东 700 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
总 175,626,609 175,527,409 99.9435% 96,700 0.0551% 2,500 0.0014%
《关于回购注销 2018
年 A 股限制性股票激励 外资股股东 700 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
14.00 是
计划（第一期）部分限 中小股东总 12,649,282 12,550,082 99.2158% 96,700 0.7645% 2,500 0.0198%
制性股票的议案》
外资股中小股东 700 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总 175,626,609 175,526,709 99.9431% 97,400 0.0555% 2,500 0.0014%
《关于回购注销 2018
年 A 股限制性股票激励 外资股股东 700 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
15.00 是
计划（第二期）部分限 中小股东总 12,649,282 12,549,382 99.2102% 97,400 0.7700% 2,500 0.0198%
制性股票的议案》
外资股中小股东 700 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所
2、律师姓名：徐玲律师 唐健律师
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、载有公司董事、监事、高级管理人员签字确认的股东大会决议；
2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年五月十四日