证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2023-024
飞亚达精密科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）下午 14:30
2、网络投票时间：2023 年 4 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023 年 4 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2023 年 4 月 26 日 9:15 至 15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司第十届董事会
6、主持人：董事长张旭华先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有
关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 16 人，代表股份 175,702,662 股，占公司
有表决权股份总数的 42.0716%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 174,711,403 股，占公司有表
决权股份总数的 41.8342%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 991,259 股，占公司有表决权股份总数的 0.2374%。
（3）A 股股东出席情况
通过现场及网络投票的 A 股股东及股东授权委托代表共 12 人，代表股份 175,617,562 股，
占公司 A 股有表决权股份总数的 47.7622%。
（4）B 股股东出席情况
通过现场及网络投票的 B 股股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 85,100 股，占公
司 B 股有表决权股份总数的 0.1704%。
（5）中小股东出席情况
通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股份 12,725,335 股，
占公司有表决权股份总数的 3.0471%。
2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
同意 反对 弃权 议案是否
序号 审议议案 股份类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过
总计 175,688,262 99.9918% 14,400 0.0082% 0 0.0000%
1.00 《2022 年度报告及摘要》 A股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000% 是
B股 84,400 99.1774% 700 0.8226% 0 0.0000%
总计 175,688,262 99.9918% 14,400 0.0082% 0 0.0000%
2.00 《2022 年度董事会工作报告》 A股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000% 是
B股 84,400 99.1774% 700 0.8226% 0 0.0000%
总计 175,677,962 99.9859% 14,400 0.0082% 10,300 0.0059%
3.00 《2022 年度监事会工作报告》 A股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000% 是
B股 74,100 87.0740% 700 0.8226% 10,300 12.1034%
总计 175,688,962 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000%
4.00 《2022 年度财务决算报告》 A股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000% 是
B股 85,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总计 175,688,962 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000%
A股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000%
5.00 《关于 2022 年度利润分配的议案》 是
B股 85,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 12,711,635 99.8923% 13,700 0.1077% 0 0.0000%
总计 12,700,635 99.8059% 14,400 0.1132% 10,300 0.0809%
《关于 2023 年度日常关联交易预计 A股 12,626,535 99.8916% 13,700 0.1084% 0 0.0000%
6.00 是
的议案》（关联股东回避表决） B股 74,100 87.0740% 700 0.8226% 10,300 12.1034%
中小股东 12,700,635 99.8059% 14,400 0.1132% 10,300 0.0809%
总计 175,641,162 99.9650% 14,400 0.0082% 47,100 0.0268%
《关于 2023 年度银行总授信借款额
7.00 A股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000% 是
度预计的议案》
B股 37,300 43.8308% 700 0.8226% 47,100 55.3467%
总计 175,630,862 99.9591% 61,500 0.0350% 10,300 0.0059%
《关于 2023 年度对子公司担保额度
8.00 A股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000% 是
预计的议案》
B股 27,000 31.7274% 47,800 56.1692% 10,300 12.1034%
总计 175,677,962 99.9859% 14,400 0.0082% 10,300 0.0059%
《关于支付 2022 年度审计费用及续 A股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000%
9.00 是
聘 2023 年度审计机构的议案》 B股 74,100 87.0740% 700 0.8226% 10,300 12.1034%
中小股东 12,700,635 99.8059% 14,400 0.1132% 10,300 0.0809%
总计 175,677,962 99.9859% 14,400 0.0082% 10,300 0.0059%
《关于 2022 年度董事薪酬的议案》 A股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000%
10.00 是
（关联股东回避表决） B股 74,100 87.0740% 700 0.8226% 10,300 12.1034%
中小股东 12,700,635 99.8059% 14,400 0.1132% 10,300 0.0809%
总计 175,688,962 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000%
《关于回购注销 2018 年 A 股限制性
A股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000%
11.00 股票激励计划（第二期）部分限制性 是
B股 85,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股票的议案》
中小股东 12,711,635 99.8923% 13,700 0.1077% 0 0.0000%
总计 175,688,962 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000%
《关于 2018 年 A 股限制性股票激励
计划（第二期）第二个解除限售期解 A股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000%
12.00 是
除限售条件未成就暨回购注销部分限 B股 85,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
制性股票的议案》
中小股东 12,711,635 99.8923% 13,700 0.1077% 0 0.0000%
13.00 逐项审议《关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份的方案》
总计 175,677,462 99.9857% 13,700 0.0078% 11,500 0.0065%
A股 175,592,362 99.9857% 13,700 0.0078% 11,500 0.0065%
13.01 回购股份的目的 是
B股 85,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 12,700,135 99.8020% 13,700 0.1077% 11,500 0.0904%
总计 175,688,962 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000%
A股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000%
13.02 回购股份符合相关条件 是
B股 85,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 12,711,635 99.8923% 13,700 0.1077% 0 0.0000%
总计 175,688,262 99.9918% 14,400 0.0082% 0 0.0000%
13.03 拟回购股份的方式、价格区间 是
A股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000%
B股 84,400 99.1774% 700 0.8226% 0 0.0000%
中小股东 12,710,935 99.8868% 14,400 0.1132% 0 0.0000%
总计 175,688,262 99.9918% 14,400 0.0082% 0 0.0000%
拟回购股份的种类、用途、数量、占 A股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000%
13.04 是
公司总股本的比例 B股 84,400 99.1774% 700 0.8226% 0 0.0000%
中小股东 12,710,935 99.8868% 14,400 0.1132% 0 0.0000%
总计 175,688,262 99.9918% 14,400 0.0082% 0 0.0000%
A股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000%
13.05 拟回购股份的资金总额及资金来源 是
B股 84,400 99.1774% 700 0.8226% 0 0.0000%
中小股东 12,710,935 99.8868% 14,400 0.1132% 0 0.0000%
总计 175,688,262 99.9918% 14,400 0.0082% 0 0.0000%
A股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000%
13.06 拟回购股份的实施期限 是
B股 84,400 99.1774% 700 0.8226% 0 0.0000%
中小股东 12,710,935 99.8868% 14,400 0.1132% 0 0.0000%
总计 175,688,962 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000%
提请股东大会授权董事会办理本次回 A股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000%
13.07 是
购股份事宜的具体授权 B股 85,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 12,711,635 99.8923% 13,700 0.1077% 0 0.0000%
本次会议议案 1-10 属普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
本次会议议案 11-13 属特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次会议议案 5-6、9-13 属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决结果进行单独计票。
本次会议议案 6、10 属关联交易事项，关联股东中航国际控股有限公司为本公司控股股东，持有表决权股份数量 162,977,327 股，
已按规定回避表决议案 6；关联股东潘波先生为本公司董事总经理，持有表决权股份数量 280,000 股，已按规定回避表决议案 6、10。
本次会议议案 13 涉及逐项表决，已对每个子议案进行逐项表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所
2、律师姓名：梁建东律师 唐健律师
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、载有公司董事、监事、高级管理人员签字确认的股东大会决议；
2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月二十七日