股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2010-014

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

    第六届董事会二○一○年度第一次会议的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误

    导性陈述或重大遗漏。

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会

    于2010 年4 月26 日在深圳中集集团研发中心召开二○一○年度第一次会议。公司应

    参加表决的董事八人，公司董事李建红因公务不能参会，委托公司董事麦伯良代为表决，

    实际参加表决的董事八人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章

    程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

    一、选举傅育宁先生为本公司第六届董事会董事长，选举李建红先生为本公司第六

    届董事会副董事长。

    二、确定董事会各专门委员会组成人员。

    1、董事会战略委员会组成人员为：傅育宁先生、李建红先生、麦伯良先生。

    2、董事会薪酬与考核委员会组成人员为：靳庆军先生（召集人）、徐景安先生、王

    宏先生。

    3、董事会审计委员会组成人员为：丁慧平先生（召集人）、徐景安先生、徐敏杰先

    生。

    三、鉴于本公司高级管理人员麦伯良、李锐庭、赵庆生、吴发沛、刘学斌、李胤辉、

    金建隆、于玉群先生任期已于2010 年3 月到期，因此，董事会同意：

    1、聘任麦伯良先生为公司总裁；

    2、聘任于玉群先生为董事会秘书

    3、根据麦伯良先生的提名，聘任李锐庭、赵庆生、吴发沛、刘学斌、李胤辉、于

    亚先生为公司副总裁；聘任金建隆先生为财务管理部总经理；聘任曾北华女士为资金管

    理部总经理。

    以上人员聘任期为三年。

    本公司独立董事靳庆军、徐景安、丁慧平对上述高管人员的提名及任职资格表示了

    独立的同意意见。

    特此公告。

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

    二○一○年五月五日2

    附：高级管理人员简历

    麦伯良先生，董事总裁。麦先生毕业于华南理工大学机械工程专业。自1982 年起

    服务于本公司，历任技术员、生产技术部经理及副总经理。自1992 年起，出任本公司

    总裁，自1994 年3 月起，任本公司董事。麦伯良先生现持有本公司股票494,702 股，

    未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    李锐庭先生，副总裁。毕业于华南理工大学机械制造专业。高级工程师，现任本公

    司副总裁。李先生自1987 年起服务于本公司，曾担任本公司技术部和质检部经理，深

    圳南方中集集装箱制造有限公司副总经理、总经理，上海中集冷藏箱公司总经理。1995

    年起，任本公司副总裁。李锐庭先生现持有本公司股票329,802 股，未受到过中国证监

    会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    赵庆生先生，副总裁。毕业于武汉水运工程学院（现名武汉交通科技大学）船舶内

    燃机专业。现任本公司副总裁。赵先生1983 年加入招商局集团，1991 年至1995 年任

    招商局集团企业部总经理、1995 年至1999 年任招商局国际有限公司副总经理，1997

    年至1999 任本公司副董事长，1999 年起，任本公司副总裁。赵庆生先生未持有本公司

    股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    吴发沛先生，副总裁。华南理工大学机械制造专业学士、工学硕士。曾任华南理工

    大学工商管理学院教师、副教授，广东省肇庆市南华自行车荣辉有限公司副总经理。1996

    年加入本公司，曾任本公司信息管理部经理、总裁助理、董事会秘书。2004 年3 月起

    任本公司副总裁。吴发沛先生未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门

    的处罚和证券交易所惩戒。

    刘学斌先生，副总裁。毕业于深圳大学工商管理专业。1982 年加入本公司，曾任本

    公司采购部副经理、南通顺达集装箱有限公司副总经理、中集集团集装箱分公司副总经

    理、新会中集集装箱有限公司总经理，1997 年起任深圳南方中集集装箱制造有限公司

    总经理，1998 年12 月起兼任本公司总裁助理和新会中集集装箱有限公司董事长。2004

    年3 月起，任本公司副总裁。刘学斌先生现持有本公司股票2,400 股，未受到过中国证

    监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    李胤辉先生，副总裁。吉林大学历史系学士。南京大学国际商学院MBA。吉林大学

    世界经济博士。1991 年在团中央工作。1993 年5 月至2003 年3 月在国家经济贸易委员3

    会工作，2003 年3 月在商务部工作。2002 年10 月至2003 年10 月被聘为本公司副总裁

    （挂职），2004 年3 月起，任本公司副总裁。李胤辉先生未持有本公司股票，未受到过

    中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    于亚先生，副总裁、党委副书记兼公共事务部总经理。于亚先生毕业于天津轻工业

    学院机械系，南京大学工商管理硕士。曾在轻工业部（后为中国轻工总会）工作，任部

    长秘书、办公厅副主任。后任中国食品工业（集团）公司副总经理、总经理，中国轻工

    集团公司副总裁，凯捷咨询大中华区执行董事、执行副总裁。2007 年8 月加入本公司，

    任党委副书记兼公共事务部总经理。于亚先生未持有本公司股票，未受到过中国证监会

    及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    金建隆先生，财务管理部总经理、会计师。1985 年7 月毕业于马鞍山钢铁学院会计

    专业。1975 年8 月至1989 年4 月在杭州钢铁厂工作，任财务处科长。1989 年加入本公

    司，先后任职于本公司财务管理部、深圳南方中集集装箱制造有限公司财务部经理。自

    2001 年10 月起，任本公司财务管理部总经理。金建隆先生未持有本公司股票，未受到

    过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    曾北华女士，资金管理部总经理。毕业于武汉大学工业会计专业。1989 年加入本公

    司。曾任本公司财务管理部总经理。后任中集车辆（集团）有限公司副总经理及兼任中

    集车辆融资租赁有限公司总经理、中集集团财务有限公司总经理。自2009 年12 月起，

    任本公司资金管理部总经理。曾北华女士未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其

    他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    于玉群先生，董事会秘书。北京大学经济学学士、经济学硕士。曾在国家物价局工

    作。1992 年加入本公司，先后任金融事务部副经理、经理，负责股证事务及筹资管理

    工作。2004 年3 月起，任本公司董事会秘书。于玉群先生未持有本公司股票，未受到

    过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。