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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-28
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司通过参加公开挂牌方式获取太子湾项目的议案》。
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2018-08-10
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召开2018年1次股东大会 ，2018-09-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 审议《关于中集车辆(集团)有限公司境外上市方案的议案》。
2.00 审议《关于中集车辆(集团)有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》。
3.00 审议《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》。
4.00 审议《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》。
5.00 审议《关于授权董事会及其授权人士处理中集车辆(集团)有限公司分拆上市事宜的议案》。
6.00 审议《关于分拆中集车辆(集团)有限公司境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案》。
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2018-08-10
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召开2018年第1次股东大会 ，2018-09-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 审议《关于中集车辆(集团)有限公司境外上市方案的议案》。
2.00 审议《关于中集车辆(集团)有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》。
3.00 审议《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》。
4.00 审议《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》。
5.00 审议《关于授权董事会及其授权人士处理中集车辆(集团)有限公司分拆上市事宜的议案》。
6.00 审议《关于分拆中集车辆(集团)有限公司境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案》 |
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2018-08-10
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于中集车辆(集团)有限公司境外上市方案的议案》。
2.00 审议《关于中集车辆(集团)有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》。
3.00 审议《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》。
4.00 审议《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》。
5.00 审议《关于授权董事会及其授权人士处理中集车辆(集团)有限公司分拆上市事宜的议案》。
6.00 审议《关于分拆中集车辆(集团)有限公司境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案》 |
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2018-08-10
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于中集车辆(集团)有限公司境外上市方案的议案》。
2.00 审议《关于中集车辆(集团)有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》。
3.00 审议《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》。
4.00 审议《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》。
5.00 审议《关于授权董事会及其授权人士处理中集车辆(集团)有限公司分拆上市事宜的议案》。
6.00 审议《关于分拆中集车辆(集团)有限公司境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案》。
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《本公司2017年度董事会工作报告》。
2.00 审议《本公司2017年度监事会工作报告》。
3.00 审议《本公司2017年年度报告》。
4.00 审议《2017年度利润分配、分红派息的预案》。
5.00 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人提供按揭贷款信用担保的议案》。
6.00 审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
7.00 审议《关于中集集团财务有限公司申请为本集团成员公司办理对外担保业务的议案》。
8.00 审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
9.00 审议《关于2018年度会计师事务所聘任的议案》
10.00 审议《关于调整与中远海运发展股份有限公司持续关连交易\日常关联交易额度并授权签署补充协议的议案》。
11.00 审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
12.00 审议《关于注册发行中期票据(包括长期限含权中期票据)和超短期融资券的议案》。
13.00 审议《关于对下属子公司2018年度金融机构授信及项目提供担保的议案》。
14.00 审议《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程>的议案》。
15.00 审议《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
16.00 审议《关于授予董事会股票发行一般性授权的议案》。
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2014-07-29
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-07-25
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-05-13
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-01-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》；
2. 审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Broad Ride Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》；
3. 审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Promotor Holdings Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》；
4. 审议《关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-26 |
拟披露年报 |
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2013-10-30
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3669
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.90 |
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2013-10-30
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
深交所公告，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.3669
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.90 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2073
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.78
二、不分配不转增 |
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2013-08-10
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0824
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.12 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告》；
4、审议《关于2012年度利润分配、分红派息的预案》；
5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
6、审议《关于对下属子公司2013年度银行授信及项目提供担保的议案》；
7、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
8、审议《关于中集车辆(集团)有限公司对其下属子公司银行授信提供担保的议案》；
9、审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》
10、审议《关于提请股东大会批准与中远太平洋有限公司的持续性关连交易以及新修订的交易年度上限的议案》
11、审议《关于选举第七届董事会董事的议案》；
11.1、董事候选人李建红
11.2、董事候选人徐敏杰
11.3、董事候选人麦伯良
11.4、董事候选人王宏
11.5、董事候选人王兴如
12、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；
12.1、独立董事候选人李科浚
12.2、独立董事候选人潘承伟
12.3、独立董事候选人王桂埙
13、审议《关于选举第七届监事会代表股东的监事的议案》；
13.1、代表股东的监事候选人吕世杰
13.2 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10
二、每10股派2.30元（含税） |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-14
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股份置换后被终止上市日，连续停牌 |
终止上市，停牌公告 |
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2012-12-14
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股份置换后被终止上市日，自2012-12-14起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2012-12-14
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B股简称和代码摘除的提示，连续停牌 |
深交所公告，风险提示 |
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中集集团已于2012年11月20日收到中国证券监督管理委员会对公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易申请的《关于核准中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司到香港交易所主板上市的批复》（证监许可[2012]1548号）；公司已于2012年11月28日取得香港联交所上市委员会原则上有条件批准公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易申请的批准文件。
公司已于2012年12月1日、12月3日发布了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之B股现金选择权实施方案公告》，按公告实施了B股现金选择权，并于2012年12月13日公告了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之B股现金选择权实施结果公告》。
公司预计即将收到香港联交所发出的正式批准公司H股上市的批准函。经向深圳证券交易所申请，公司B股股票简称和代码于2012年12月14日起摘除。公司取得香港联交所正式批准公司H股上市的批准函后，公司H股将在香港联交所主板上市及挂牌交易。
公司B股股票简称和代码自2012年12月14日起摘除后，公司将从中国结算深圳分公司退出登记，结算公司终止为公司B股提供证券交易所市场的登记服务，与公司B股之间的涉及证券交易所市场的证券登记关系自同日起终止 |
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