中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事

    关于《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划（草案）》

    （修订稿）的独立意见

    作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称为“中集集团”或“公

    司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办

    法》）、《股权激励有关事项备忘录1 号、2 号、3 号》、《关于在上市公司建立独立董事制

    度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)及《中国国际海运集

    装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件

    的有关规定，对公司拟实施的股票期权激励计划（草案）修订稿发表意见如下：

    一、未发现中集集团存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划

    的情形，中集集团具备实施股权激励计划的主体资格。

    二、中集集团本次股票期权激励计划所确定的激励对象中公司董事（不包括公司外

    部董事、独立董事）、高级管理人员及其他核心技术（业务）人员均符合《中华人民共

    和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不

    存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

    三、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（修订

    稿）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予

    安排、行权安排（包括授予额度、授权日期、授权条件、行权日期、行权条件、行权价

    格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

    四、中集集团不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或

    安排。

    五、中集集团实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可

    持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创

    造性与责任心，并最终提高公司业绩。

    中集集团实施股票期权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。因此我们赞同

    《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的方

    案。

    二○一○年九月一日（本页无正文，为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事关于<中国国

    际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划（草案）>（修订稿）的独立意见》

    的签字页）

    独立董事签署：

    丁慧平

    靳庆军

    徐景安