证券代码：000039、200039 证券简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC] 2010－025

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届监事会

    二○一○年度第三次会议决议公告

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届

    监事会于2010 年9 月1 日以通讯表决方式召开2010 年度第3 次会议。会议的召

    开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议形成

    以下决议：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《中国国际海运集装箱(集团)

    股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（修订稿）。

    经审核，监事会认为：《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权

    激励计划（草案）》（修订稿）的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权

    激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号、2 号、3 号》等有关

    法律、法规及规范性文件的规定；公司已履行了现阶段所应履行的法定程序和信

    息披露义务；公司实施《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励

    计划（草案）》（修订稿）不存在损害公司及全体股东利益的情形且合法、合规，

    在经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实

    施。

    监事会对《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草

    案）》(修订稿)所确定的本次获授股票期权激励的对象名单进行了核查认为：《中

    国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》(修订稿)

    确定的公司董事（不包括外部董事、独立董事）、高级管理人员及其他核心技术

    （业务）人员具备《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职

    资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作

    为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

    二、以3票同意，0票反对，0 票弃权表决通过《中国国际海运集装箱（集团）

    股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。

    监事会认为：《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计2

    划实施考核办法》通过对公司董事（不包括独立董事、外部董事）、高级管理人

    员、其他核心技术（业务）人员的职业道德、态度、能力、业绩等工作绩效的正

    确评价，进而积极地利用股权激励机制，提高管理绩效，实现公司和全体股东利

    益最大化。

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会

    二〇一〇年九月二日