中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事

    关于公司股票期权激励计划授予股票期权相关事项的独立意见

    作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称为“中集集团”或“公

    司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办

    法》）、《股权激励有关事项备忘录1 号、2 号、3 号》（以下简称《备忘录》）、《关于在上

    市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)

    及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国

    国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励

    计划》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司股票期权激励计划授予股票期

    权的相关事项发表意见如下：

    1、董事会确定公司股票期权激励计划授予股票期权的授权日为2010 年9 月28 日，

    该授权日的确定符合《管理办法》、《备忘录》以及公司《股票期权激励计划》中关于授

    权日的相关规定，同时本次授权也符合公司《股票期权激励计划》中关于激励对象获授

    股票期权的条件。

    因此，我们同意确定公司股票期权激励计划授予股票期权的授权日为2010 年9 月

    28 日，并同意激励对象获授股票期权。

    2、鉴于公司2010 年6 月实施每10 股派人民币1.2 元的2009 年度分配方案，董事

    会依照股东大会的授权，根据《管理办法》、《备忘录》以及公司《股票期权激励计划》

    的规定，对原行权价格进行相应调整：

    2009 年年度权益分派

    调整前 调整后

    行权价格（人民币元） 12.51 12.39

    上述对行权价格的调整符合《管理办法》、《备忘录》以及公司《股票期权激励计划》

    中关于的行权价格调整的相关规定。我们同意对原行权价格进行的调整。

    二〇一〇年九月二十七日（本页无正文，为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事关于公司股

    票期权激励计划授予股票期权相关事项的独立意见》的签字页）

    独立董事签署：

    丁慧平：

    靳庆军：

    徐景安：