证券代码：000039、200039 证券简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC] 2010－032

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届监事会

    二○一○年度第四次会议决议公告

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届

    监事会于2010 年9 月27 日以通讯表决方式召开2010 年度第四次会议。应参加

    会议的监事三人，实际参加会议的监事三人，会议的召开符合《公司法》、公司

    《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

    1、鉴于董事会根据股东大会授权，确定2010年9月28日为本公司本期股票期

    权激励计划授予股票期权的授权日，监事会审核后认为：授权日的确定符合《上

    市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》、《股权激励有关

    事项备忘录1号/2号/3号》（以下简称《备忘录》）和《中国国际海运集装箱（集

    团）股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》）的相

    关规定，合法、有效；（上述决议三票通过、零票反对、零票弃权）

    2、鉴于本公司已于2010 年6 月实施了2009 年度每10 股派人民币1.2 元的

    分配方案，董事会依照股东大会的授权，根据《管理办法》、《备忘录》以及本

    公司《股票期权激励计划》的规定，对原行权价格进行相应调整：

    2009 年年度权益分派

    调整前 调整后

    行权价格（人民币元） 12.51 12.39

    监事会审核后认为：上述对行权价格的调整符合《管理办法》、《备忘录》以

    及《股票期权激励计划》中关于的行权价格调整的相关规定，合法、有效。（上

    述决议三票通过、零票反对、零票弃权）

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会

    二〇一〇年九月二十八日