股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：CIMC 2010—039中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 二〇一〇年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。 一、 重要提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。 二、会议召开的情况
1. 会议通知情况：本公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知刊登于2010年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》，同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。（公告编号：[CIMC ]2010—035） 2. 召开时间：2010年11月15日（星期一）上午9：30； 3. 现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。 5. 会议召集人：本公司董事会 6. 主持人：董事王宏先生 7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定,会议合法、有效。 三、会议的出席情况 1.出席的总体情况： 股东（代理人）共105人，代表贵公司有表决权股份数1,488,000,952股，占贵公司有表决权股份总数的55.8895%。 2.A股股东出席情况： A股东及股东委托代理人5名，代表有表决权股份数442,761,464股，占公司有表决权股份总数的16.6302%； 3.B股股东出席情况： B股东及股东委托代理人101名，代表有表决权股份数1,045,239,488股，占公司有表决权股份总数的39.2594%。
本公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章2
程的有关规定。 四、提案审议和表决情况 会议以现场投票的方式对议案进行了表决。 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一通过，会议以特别决议通过了议案1、议案2和议案3。 议案的具体表决情况如下： 1、关于注册发行中期票据的议案；
代表股份
同意（股）
同意比例（%）
反对（股）
弃权（股）
与会全体股东
1,488,000,952
1,486,241,899
99.8818
120,794
1,638,259
与会A股股东
442,761,464
442,761,464
100
0
0
与会B股股东
1,045,239,488
1,043,480,435
99.8317
120,794
1,638,259
2、关于为太仓中集集装箱制造有限公司银行借款提供担保的议案；
代表股份
同意（股）
同意比例（%）
反对（股）
弃权（股）
与会全体股东
1,488,000,952
1,486,241,899
99.8818
120,794
1,638,259
与会A股股东
442,761,464
442,761,464
100
0
0
与会B股股东
1,045,239,488
1,043,480,435
99.8317
120,794
1,638,259
3、关于为烟台中集来福士海洋工程有限公司2010年度银行授信提供担保的议案。
代表股份
同意（股）
同意比例（%）
反对（股）
弃权（股）
与会全体股东
1,488,000,952
1,456,220,907
97.8642
120,794
31,659,251
与会A股股东
442,761,464
442,761,464
100
0
0
与会B股股东
1,045,239,488
1,013,459,443
96.9595
120,794
31,659,251
五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所 2.律师姓名：孔雨泉、黄亮 3.结论性意见：本所认为，贵公司2010 年度第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。 六、 备查文件目录 1、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议》； 2、北京市竞天公诚律师事务所深圳分所《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010 年第二次临时股东大会的法律意见书》。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会 二〇一〇年十一月十六日
