股票代码：000039 200039   股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2011-003


 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届董事会
             关于二○一一年度第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2011
年 3 月 21 日上午 9：30 在中集集团研发中心召开第六届董事会 2011 年度第 3
次会议。公司现有董事七人，参加表决董事七人。公司监事列席会议。会议的召
开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成
以下决议：

   一、审议并通过《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》，全体董事
认为公司年度报告内容真实、准确和完整，同意于 2011 年 3 月 23 日公布，并提
请股东大会审议通过；
   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   二、审议并通过《关于对下属子公司 2011 年度银行授信及项目提供担保的
议案》，并提请股东大会审议通过；
   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   有关内容参见本公司于2011 年3 月23 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《中集集团关于为子公司及其经销商、客户申请2010 年度银行授信提供担
保的公告》
   三、审议并通过《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销
商及客户提供信用担保的议案》，并提请股东大会审议；
   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   有关内容参见本公司于2011 年3 月23 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信
用担保的议案》


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    四、审议并通过《关于下属控股子公司对集团内子公司银行授信提供担保的
议案》，并提请股东大会审议；
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   有关内容参见本公司于2011 年3 月23 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于下属控股子公司对集团内子公司银行授信提供担保的议案》
   五、审议并通过《关于 2010 年度日常关联交易执行情况和 2011 年度日常关
联交易预计情况的议案》
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    有关内容参见本公司于 2011 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的公告。
    六、审议并通过《关于 2010 年度利润分配、分红派息预案的议案》
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，2010 年度本公司合并报表实现除
税及少数股东权益后净利润 3,001,850,708.56 元，按 2010 年 12 月 31 日本公司
股本 2,662,396,051 股计算，每股收益为 1.13 元。
       根据公司《章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为
-33,497,245.50 元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为 1,579,889,470.04 元，
提议 2010 年度的分红派息预案为：以 2010 年 12 月 31 日本公司股本总额
2,662,396,051 股为基数，每 10 股分派现金 3.50 元（含税），共计分配股利
931,838,617.85 元。完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为
648,050,852.19 元。
    上述事宜，提请股东大会审议通过。
    七、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    建议聘任毕马威华振会计师事务所为本公司 2011 年财务报表审计的审计机
构。
    上述事宜，提请股东大会审议通过。
    八、审议并通过《关于<中集集团 2010 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   内容详见本公司于 2011 年3 月23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中集集团2010 年度内部控制自我评价报
告》。
   九、审议并通过《关于<中集集团内控规范实施工作方案>的议案》


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   根据深证局公司字[2011]31号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试
点有关工作的通知》，本公司被列为深交所主板内控规范试点26家重点公司之一。
董事会同意制定集团内控规范实施工作方案（有关内容详见本公司于 2010 年3
月23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的文件）。
   十、审议并通过《关于<中集集团 2010 年度社会责任报告>的议案》；
   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   内容详见本公司于 2010 年3 月23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《中集集团2010 年度社会责任报告》。
   十一、审议并通过《关于高级管理人员离任的议案》；
   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   鉴于李锐庭先生已达到退休年龄，董事会同意免去李锐庭先生副总裁的职
务。
   十二、审议并通过《关于召开 2010 年度股东大会的议案》；
   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   同意根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求召开2010度股东大会，
有关事项详见本公司于2011 年3 月23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于召开2010 年度股东大会的通知》（公告编号：[CIMC]2011-005）。


   特此公告。




                           中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
                                           2011 年 3 月 23 日




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