股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：CIMC 2011—011
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
二○一○年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开的情况
1.会议通知情况：本公司召开 2010 年年度股东大会的通知刊登于 2011 年 3
月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》（公告
编号：CIMC 2011—005）。
2.召开时间：
现场会议时间：2011 年 4 月 13 日（星期三）下午 2：00；
网络投票时间：2011 年 4 月 12 日－2011 年 4 月 13 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年 4
月 13 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2011 年 4 月 12 日 15:00 至 2011 年 4 月 13 日 15:00 期间的
任意时间。
3.召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出
现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5.召集人：董事会
6.主持人：董事长李建红
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定,会议
合法、有效。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
1
股东（代理人）共 294 人，代表公司有表决权股份数 1,571,939,129 股，占
公司有表决权股份总数的 59.0423%。其中现场投票人数为 158 人，代表公司有
表决权股份数 1,514,324,198 股，占公司有表决权股份总数的 56.8782%；参加
网络投票人数为 136 人，代表公司有表决权股份数 57,614,931 股，占公司有表
决权股份总数的 2.1640%。
2.A 股股东出席情况：
A 股东及股东委托代理人 157 名，代表有表决权股份数 547,119,822 股，占
公司有表决权股份总数的 20.5499%。其中现场投票人数为 24 人，代表公司有表
决权股份数 489,744,555 股，占公司有表决权股份总数的 18.3949%；参加网络
投票人数为 133 人，代表公司有表决权股份数 57,375,267 股，占公司有表决权
股份总数的 2.1550%。
3.B 股股东出席情况：
B 股东及股东委托代理人 142 名，代表有表决权股份数 1,024,819,307 股，
占公司有表决权股份总数的 38.4924%。其中现场投票人数为 139 人，代表公司
有表决权股份数 1,024,579,643 股，占公司有表决权股份总数的 38.4834%；参
加网络投票人数为 3 人，代表公司有表决权股份数 239,664 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0090%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程
的有关规定。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议
分别通过了各项议案。
各议案的具体表决情况如下：
（一）2010 年度董事会工作报告；
代表股份 同意（股） 同 意 比 例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,571,939,129 1,570,537,099 99.9108 129,983 1,272,047
与会 A 股股东 547,119,822 545,719,992 99.7441 129,983 1,269,847
与会 B 股股东 1,024,819,307 1,024,817,107 99.9998 0 2,200
（二）2010 年度监事会工作报告；
2
代表股份 同意（股） 同 意 比 例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,571,939,129 1,569,408,262 99.8390 129,983 2,400,884
与会 A 股股东 547,119,822 545,719,792 99.7441 129,983 1,270,047
与会 B 股股东 1,024,819,307 1,023,688,470 99.8897 0 1,130,837
（三）2010 年年度报告；
代表股份 同意（股） 同 意 比 例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,571,939,129 1,560,320,045 99.2608 129,983 11,489,101
与会 A 股股东 547,119,822 545,719,792 99.7441 129,983 1,270,047
与会 B 股股东 1,024,819,307 1,014,600,253 99.0028 0 10,219,054
（四）关于对下属子公司 2011 年度银行授信及项目提供担保的议案；
代表股份 同意（股） 同 意 比 例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,571,939,129 1,407,847,851 89.5612 147,107,543 16,983,735
与会 A 股股东 547,119,822 545,719,792 99.7441 129,983 1,270,047
与会 B 股股东 1,024,819,307 862,128,059 84.1249 146,977,560 15,713,688
（五）关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提
供信用担保的议案；
代表股份 同意（股） 同 意 比 例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,571,939,129 1,563,809,433 99.4828 6,808,049 1,321,647
与会 A 股股东 547,119,822 539,056,726 98.5263 6,808,049 1,255,047
与会 B 股股东 1,024,819,307 1,024,752,707 99.9935 0 66,600
（六）关于下属控股子公司对集团内子公司银行授信提供担保的议案；
代表股份 同意（股） 同 意 比 例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,571,939,129 1,412,147,048 89.8347 158,466,034 1,326,047
与会 A 股股东 547,119,822 545,706,792 99.7417 142,983 1,270,047
与会 B 股股东 1,024,819,307 866,440,256 84.5457 158,323,051 56,000
3
（七）关于 2010 年度利润分配、分红派息的预案；
经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，2010 年度本公司合并报表实现除
税及少数股东权益后净利润 3,001,850,708.56 元，按 2010 年 12 月 31 日本公司股
本 2,662,396,051 股计算，每股收益为 1.13 元。
根据公司《章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为
-33,497,245.50 元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为 1,579,889,470.04 元，
提议 2010 年度的分红派息预案为：以 2010 年 12 月 31 日本公司股本总额
2,662,396,051 股为基数，每 10 股分派现金 3.50 元（含税），共计分配股利
931,838,617.85 元。完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为
648,050,852.19 元。
代表股份 同意（股） 同 意 比 例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,571,939,129 1,560,580,204 99.2774 8,608,096 2,750,829
与会 A 股股东 547,119,822 538,501,926 98.4249 8,608,096 9,800
与会 B 股股东 1,024,819,307 1,022,078,278 99.7325 0 2,741,029
（八）关于聘任会计师事务所的议案；
聘任毕马威华振会计师事务所为 2010 年度会计报表审计的会计师事务所。
代表股份 同意（股） 同 意 比 例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,571,939,129 1,570,536,899 99.9108 129,983 1,272,247
与会 A 股股东 547,119,822 545,719,792 99.7441 129,983 1,270,047
与会 B 股股东 1,024,819,307 1,024,817,107 99.9998 0 2,200
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
2.律师姓名：孔雨泉、殷长龙
3.结论性意见：本所认为，贵公司 2010 年度股东大会召集和召开的程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二○一一年四月十四日
4
