股票代码：000039 200039   股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2011-018


 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届董事会
            关于二○一一年度第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2011
年 6 月 30 日以通讯表决方式召开第六届董事会 2011 年度第 6 次会议。公司现有
董事七人，参加表决董事七人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董
事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：


   根据深圳证监局《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司现场检查
的监管意见》（深证局公司字【2011】47 号），董事会审议并通过本公司《关于
深圳证监局现场检查的整改总结报告》。
   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                          中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
                                          2011 年 7 月 7 日




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