股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC] 2011—023

                  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开的基本情况
   1、召集人：本公司董事会。
   2、本公司董事会认为，本次 2011 年度第一次临时股东大会召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    3、召开时间：
    2011 年 8 月 11 日（星期四）下午 2：00；
    4、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开。
    5、出席对象：
    （1）2011 年 8 月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司 A 股股东和 B 股股东。股东可以委托代理人出席本次股东大会并
参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
    6、会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
       二、会议审议事项
    1、审议《关于提名补选孙家康为第六届董事会董事侯选人的议案》。
    2、审议《关于提名补选王兴如为第六届董事会董事侯选人的议案》。
   三、出席会议登记方法
   1、登记方式：
    （1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
    （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书（参见附件）、授权人股票帐户卡及持
股凭证。
    （3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭
证。
    （4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真
方式登记截止时间为 2011 年 8 月 9 日。
    2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘
书办公室。
    四、其它事项
    1、会议联系方式：
    联系人：董事会秘书办公室 耿潍蓉
    联系电话：0755－26691130
    传真：0755－26826579
    邮政编码：518067
    2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。




                                    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
                                                   董事会
                                               2011 年 7 月 26 日
附件：


                                             授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：


      兹委托                     先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司 2011 年度第一次临时股东大会。


      表决指示：


议案                                                                           表决意见
                                   议案内容
序号                                                                    赞成     反对     弃权
  1       关于提名补选孙家康为第六届董事会董事侯选人的议案
  2       关于提名补选王兴如为第六届董事会董事侯选人的议案


      注：请在相应的表决意见项下划“√”。


      受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是                  否
      如有，应行使表决权：赞成                 反对              弃权
      如果本委托人不作具体指示，受托人          是    否   可以按自己的意思表决。


委托日期：2011 年           月       日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：