中集集团：2011年第一次临时股东大会决议公告2011-08-11
股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：CIMC 2011—025
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开的情况
1.会议通知情况：本公司召开 2011 年第一次临时股东大会的通知刊登于
2011 年 7 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公
报》（公告编号：CIMC 2011—023）。
2.召开时间：
2011 年 8 月 11 日（星期四）下午 2：00；
3.召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开。
5.召集人：董事会
6.主持人：董事王宏
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定,会议
合法、有效。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）共 138 人，代表公司有表决权股份数 1,456,091,577 股，占
公司有表决权股份总数的 54.69%。
2.A 股股东出席情况：
A 股东及股东委托代理人 1 名，代表有表决权股份数 432,171,843 股，占公
司有表决权股份总数的 35.08%。
3.B 股股东出席情况：
B 股东及股东委托代理人 138 名，代表有表决权股份数 1,023,919,734 股，
占公司有表决权股份总数的 71.58%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程
1
的有关规定。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议
分别通过了各项议案。
各议案的具体表决情况如下：
（一）审议《关于提名补选孙家康先生为第六届董事会董事侯选人的议案》。；
代表股份 同意（股） 同 意 比 例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,456,091,5 1,456,091,577 100 0 0
77
与会 A 股股东 432,171,84 432,171,843 100 0 0
3
与会 B 股股东 1,023,919,7 1,023,919,734 100 0 0
34
（二）审议《关于提名补选王兴如先生为第六届董事会董事侯选人的议案》；
代表股份 同意（股） 同意比例 反 对 弃权（股）
（%） （股）
与会全体股东 1,456,091,577 1,456,091,577 100 0 0
与会 A 股股东 432,171,843 432,171,843 100 0 0
与会 B 股股东 1,023,919,734 1,023,919,734 100 0 0
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
2.律师姓名：孔雨泉、黄亮
3.结论性意见：本所认为，贵公司 2011 年第一次临时股东大会召集和召开的
程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二○一一年八月十二日
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