股票代码：000039 200039   股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2011-030


 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届董事会
           关于二○一一年度第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届
董事会于 2011 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开二○一一年度第十三次会议。
公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的有关规定。会议形成以下决议：


   根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录 1 号》、
《股权激励审核备忘录 2 号》、《股权激励审核备忘录 3 号》、《中国国际海运集
装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划》（修订稿）的有关规定：


   1、董事会批准股票期权激励计划预留期权授予名单（同意票 8 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）；
   2、董事会对股票期权激励计划预留期权的获授条件审议后认为：本公司和
预留期权激励对象满足股票期权的获授条件；本次实施的股权激励计划预留期权
与已披露的股权激励计划不存在差异（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
   3、根据股东大会的授权，董事会确定股票期权激励计划预留期权的授权日
为 2011 年 9 月 22 日（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
   4、董事会确定股票期权激励计划预留期权的行权价为：人民币 17.57 元（同
意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。




                            中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
                                            2011 年 9 月 23 日

                                      1