股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC] 2012—004
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开的情况
1.会议通知情况：本公司召开 2012 年第一次临时股东大会的通知刊登于
2012 年 2 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公
报》（公告编号：[CIMC] 2012—003）。
2.召开时间：
2012 年 3 月 1 日（星期四）下午 2：00
3.召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开
5.召集人：董事会
6.主持人：王兴如董事
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定,会议
合法、有效。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）共 139 人，代表公司有表决权股份数 1,444,774,838 股，占
公司有表决权股份总数的 54.27%。
2.A 股股东出席情况：
A 股东及股东委托代理人 5 名，代表有表决权股份数 439,238,810 股，占公
司有表决权股份总数的 16.50%。
3.B 股股东出席情况：
B 股东及股东委托代理人 134 名，代表有表决权股份数 1,005,536,028 股，
占公司有表决权股份总数的 37.77%。
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公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议
分别通过了各项议案。
各议案的具体表决情况如下：
（一）审议《关于提名补选徐敏杰为第六届董事会董事候选人的议案》；
代表股份 同意（股） 同意比例 反对 弃权（股）
（%） （股）
与会全体股东 1,444,774,838 1,444,083,159 99.95 0 691,679
与会 A 股股东 439,238,810 439,238,810 100 0 0
与会 B 股股东 1,005,536,028 1,004,844,349 99.93 0 691,679
（二）审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司募集资
金管理制度>的议案》；
代表股份 同意（股） 同意比例 反对 弃权（股）
（%） （股）
与会全体股东 1,444,774,838 1,438,554,396 99.57 0 6,220,442
与会 A 股股东 439,238,810 439,238,810 100 0 0
与会 B 股股东 1,005,536,028 999,315,586 99.38 0 6,220,442
（三）审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交
易管理制度>的议案》；
代表股份 同意（股） 同意比 反对（股） 弃权（股）
例（%）
与会全体股东 1,444,774,838 1,434,874,096 99.31 482,772 9,417,970
与会 A 股股东 439,238,810 439,238,810 100 0 0
与会 B 股股东 1,005,536,028 995,635,286 99.02 482,772 9,417,970
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
2.律师姓名：孙林、张清伟
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3.结论性意见：本所认为，贵公司 2012 年第一次临时股东大会召集和召开的
程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、 备查文件
1、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大
会决议》；
2、北京市竞天公诚律师事务所深圳分所《关于中国国际海运集装箱（集团）
股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二○一二年三月二日
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