股票代码：000039 200039   股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2012-014


 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届董事会
             关于二○一二年度第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2012
年 5 月 2 日以通讯表决方式召开第六届董事会 2012 年度第八次会议。公司监事
列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的
有关规定。会议形成以下决议：

   一、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》，建议：聘任普华永道会
计师事务所为本公司 2012 年度审计业务的会计师事务所。
   上述事宜，提请股东大会审议通过。
   同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   二、审议并通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》；
   同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   同意根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求召开2011年度股东大
会，有关事项详见本公司于2012年5月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于召开2011年度股东大会的通知》（公告编号：[CIMC]2012-015）。


   特此公告。




                           中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
                                       二○一二年五月四日




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