股票代码：000039、200039   股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC] 2012—033

             中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                2012 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。


    一、会议召开的情况
    1.会议通知情况：本公司召开 2012 年第二次临时股东大会的通知刊登于
2012 年 8 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公
报》（公告编号：[CIMC] 2012—026）。
    2.召开时间：
     现场会议时间：2012 年 8 月 17 日（星期五）下午 2：50；
    网络投票时间：2012 年 8 月 16 日－2012 年 8 月 17 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 8
月 17 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2012 年 8 月 16 日 15:00 至 2012 年 8 月 17 日 15:00 期间的
任意时间。
    3.现场会议召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
    4.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出
现重复表决的，以第一次表决结果为准。
    5.召集人：董事会
    6.主持人：董事麦伯良
    7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定,会议
合法、有效。


    二、会议的出席情况


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    1.出席的总体情况：
    股东（代理人）共 289 人，代表公司有表决权股份数 1,481,777,973 股，占
公司有表决权股份总数的 55.66%。其中现场投票人数为 158 人，代表公司有表
决权股份数 1,455,259,798 股，占公司有表决权股份总数的 54.66%；参加网络
投票人数为 131 人，代表公司有表决权股份数 26,518,175 股，占公司有表决权
股份总数的 1.00%。
    2.A 股股东出席情况：
    A 股东及股东委托代理人 114 名，代表有表决权股份数 460,750,802 股，占
公司 A 股有表决权股份总数的 37.40%。其中现场投票人数为 4 人，代表公司有
表决权股份数 436,025,138 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 35.39%；参加
网络投票人数为 110 人，代表公司有表决权股份数 24,725,664 股，占公司 A 股
有表决权股份总数的 2.01%。
    3.B 股股东出席情况：
    B 股东及股东委托代理人 175 名，代表有表决权股份数 1,021,027,171 股，
占公司 B 股有表决权股份总数的 71.38%。其中现场投票人数为 154 人，代表公
司有表决权股份数 1,019,234,660 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 71.25%；
参加网络投票人数为 21 人，代表公司有表决权股份数 1,792,511 股，占公司 B
股有表决权股份总数的 0.13%。
    公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程
的有关规定。


    三、提案审议和表决情况
    会议以现场投票和网络投票的方式对本项议案进行了表决。
    经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议
通过了本项议案。
    议案的具体表决情况如下：


    （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；；
                   代表股份       同意（股）      同意比    反对（股）    弃权（股）
                                                  例（%）
与会全体股东    1,481,777,973     1,466,444,177     98.97     5,079,731    10,254,065
与会 A 股股东       460,750,802     451,261,678     97.94     1,368,323     8,120,801
与会 B 股股东   1,021,027,171     1,015,182,499     99.43     3,711,408     2,133,264


    四、律师出具的法律意见


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   1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
   2.律师姓名：祝迎彦、漆小川
   3.结论性意见：本所认为，贵公司 2012 年第二次临时股东大会召集和召开的
程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。


   五、 备查文件
   1、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2012 年第二次临时股东大
会决议》；
   2、北京市竞天公诚律师事务所深圳分所《关于中国国际海运集装箱（集团）
股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》。




                         中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
                                       二○一二年八月十八日




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