证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2009-17

    山东航空股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    山东航空股份有限公司第四届董事会第二次会议于2009 年8 月21 日

    以通讯表决方式举行，会议通知于2009 年8 月11 日以书面、传真及电子邮

    件方式发出。会议应参会表决董事11 人，实际参会表决10 人，董事王洁明

    女士因公出差未参会表决，授权董事寇尊宪先生代为表决。

    会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证

    券法》和《公司章程》之规定。

    会议审议并通过如下决议：

    1、《山东航空股份有限公司2009 年半年度报告》及摘要；

    同意11 人，弃权0 人，反对0 人。

    2、《关于聘任证券事务代表的议案》。

    同意11 人，弃权0 人，反对0 人。

    因工作变动原因，黄海明先生不再担任公司证券事务代表，公司董事会

    同意聘任范鹏先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

    范鹏先生联系方式：

    办公电话：86－531－85698678

    电子信箱：fanp@shandongair.com.cn

    （后附范鹏先生简历）

    特此公告

    山东航空股份有限公司董事会2009 年8 月21 日

    附：范鹏先生简历

    范鹏先生，1980 年1 月出生，山东潍坊人，山东财政学院财务管理专业毕业，本科

    学历，中共党员，经济师。2001 年7 月进入山东航空股份有限公司工作，长期从事董事

    会事务管理、信息披露等上市公司相关业务，现任山东航空股份有限公司企业管理部（董

    事会办公室）董事会事务管理副经理。

    范鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备证券、期货从业

    资格。