证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2009-19

    山东航空股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    山东航空股份有限公司第四届董事会第三次会议于2009 年10 月29 日

    以通讯表决方式举行，会议通知于2009 年10 月19 日以书面、传真及电子

    邮件方式发出。会议应参会表决董事11 人，实际参会表决11 人。会议由董

    事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公

    司章程》之规定。

    会议审议并通过如下决议：

    1、 《山东航空股份有限公司2009 年第三季度季度报告》

    同意11 人，弃权0 人，反对0 人。

    2、 《关于向中国国际航空股份有限公司转让二架B737-800 飞机购机

    权利的议案》；（关联董事王明远先生未参与表决，详见公告2009-20。）

    同意10 人，弃权0 人，反对0 人。

    特此公告

    山东航空股份有限公司董事会

    2009 年10 月29 日