证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2009-22

    山东航空股份有限公司第四届董事会

    2009 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    山东航空股份有限公司第四届董事会2009 年第二次临时会议于2009 年

    12 月1 日以通讯表决方式举行，会议通知于11 月26 日以书面、传真及电

    子邮件方式发出。会议应参会表决董事11 人，实际参会表决11 人。会议由

    董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公

    司章程》之规定。

    会议审议并通过《关于山东航空股份有限公司聘任总工程师的议案》，

    公司董事会决定聘任熊剑波先生为山东航空股份有限公司总工程师，熊剑波

    先生不存在不符合《公司法》和公司章程规定的担任上市公司高管人员的情

    形。

    公司独立董事魏锦才先生、李淳先生、屈文洲先生对熊剑波先生的任

    职资格进行了审查，认为其不存在不符合《公司法》和公司章程规定的情形，

    董事会聘任熊剑波先生的程序符合有关规定。

    同意11 人，弃权0 人，反对0 人。

    特此公告

    山东航空股份有限公司董事会

    2009 年12 月1 日

    附：熊剑波先生简历

    熊剑波先生，1965 年1 月出生，汉族，重庆人，山东省委党校研究生

    毕业,1984 年10 月参加工作，中共党员。1999 年至今历任山东航空公司青岛分公司机务一中队副中队长、青岛机务二中队中队长、机务工程部副部长、

    机务工程部部长兼青岛分公司副总经理，现任山东航空股份有限公司工程技

    术公司总经理。

    熊剑波先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的

    处罚和证券交易所惩戒。