证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2010-03

    山东航空股份有限公司第四届董事会

    2010 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    山东航空股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会2010 年第

    一次临时会议于2010 年1 月8 日以通讯表决方式举行，会议通知于1 月5

    日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会表决董事11 人，实际参

    会表决11 人。会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公

    司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

    会议审议并通过如下决议：

    1、《关于山航股份竞购山航集团在上海联合产权交易所挂牌出售的青

    岛飞圣国际航空技术开发培训有限公司100%股权的议案》

    关联董事冯刚先生、张幸福先生回避表决，其他非关联董事同意9 人，

    弃权0 人，反对0 人。

    本公司董事会授权经营管理层参与竞购山东航空集团有限公司在上海

    联合产权交易所挂牌出售的青岛飞圣国际航空技术开发培训有限公司100%

    股权，并确定了授权额度。

    鉴于竞购价格的保密性要求，以免过早披露导致本公司在竞购中处于不

    利地位，暂不披露授权额度。公司经营管理层将在授权额度内申报竞购，若

    竞购成功，公司将详细披露该投资事项并提议召开临时股东大会审议该事

    项，届时与该交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票

    权。

    2、《关于山航股份会计估计变更的议案》（详见公告2010-04）

    同意11 人，弃权0 人，反对0 人。本公司董事会经综合考虑飞行员流动性和市场环境的变化情况，决定自

    2009 年10 月1 日起将飞行员培训费摊销年限由20 年调整为10 年。

    特此公告

    山东航空股份有限公司董事会

    2010 年1 月8 日