证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2010-06

    山东航空股份有限公司第四届董事会

    2010 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    山东航空股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会2010 年

    第二次临时会议于2010 年1 月29 日以通讯表决方式举行，会议通知于1

    月26 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司

    法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

    因工作调动原因，本公司董事、副总经理、总会计师肖烽先生向本公司

    提出辞去其担任的副总经理、总会计师之职，公司股东中国国际航空股份有

    限公司推荐徐国建先生为新任副总经理、总会计师人选。

    根据《公司章程》规定，肖烽先生提出的辞去副总经理、总会计师之职

    的申请自2010 年1 月26 日本公司收到书面辞职报告之日起生效；经总经理

    曾国强先生提名，本公司董事会同意聘任徐国建先生为山东航空股份有限公

    司副总经理、总会计师。

    公司独立董事魏锦才先生、李淳先生、屈文洲先生对徐国建先生的任

    职资格进行了审查，认为其不存在不符合《公司法》和《公司章程》规定的

    情形；肖烽先生的辞职程序及董事会聘任徐国建先生的程序符合有关规定，

    没有损害公司和股东的权益。

    同意11 人，弃权0 人，反对0 人。

    特此公告

    山东航空股份有限公司董事会2010 年1 月29 日

    附：徐国建先生简历

    徐国建先生，1964 年11 月出生，汉族，注册会计师，博士研究生，1980

    年9 月参加工作。历任北京飞机维修工程有限公司审计与规划处处长、财务

    会计处处长、北大方正数码有限公司运营总监、澳门机场管理有限公司行政

    暨财务总监，现任中国国际航空股份有限公司工程技术分公司财务部总经

    理。

    徐国建先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的

    处罚和证券交易所惩戒。