证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2010-08

    山东航空股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议

    于2010 年3 月24 日9：00 在烟台东山宾馆举行，会议通知于3 月12 日以

    书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事10 人，实到9 人，董事王

    明远先生因公未能出席，授权副董事长冯刚先生代为表决，公司监事和高管

    人员列席了会议。会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公

    司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

    会议审议并通过如下决议：

    1、 《山东航空股份有限公司2009 年度总经理工作报告》；

    同意10 人，弃权0 人，反对0 人

    2、 《山东航空股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；

    同意10 人，弃权0 人，反对0 人

    3、 《山东航空股份有限公司2009 年年度报告》及其摘要；

    同意10 人，弃权0 人，反对0 人

    4、 《山东航空股份有限公司2009 年度财务决算报告》；

    同意10 人，弃权0 人，反对0 人

    5、 《山东航空股份有限公司2009 年度利润分配预案》；

    为回报股东多年来的支持，同时考虑到公司的长远发展，董事会拟向股

    东大会提交2009 年度利润分配预案如下：

    （1）提取当期法定盈余公积金3008.53 万元。

    （2）拟现金分红8000 万元，即以截至2009 年12 月31 日的公司总股

    本400,000,000 股为基数，每10 股现金分红2 元人民币（含税）。

    该利润分配预案将提交公司2009 年年度股东大会审议。2

    同意10 人，弃权0 人，反对0 人

    6、 《关于2010 年度日常关联交易的议案》（公告2010-09）；

    同意10 人，弃权0 人，反对0 人

    7、 《关于董事人员变更的议案》；

    肖烽先生因工作调动原因，已于2010 年3 月24 日向公司董事会提出

    辞去其担任的董事职务，经公司股东中国国际航空股份有限公司推荐，董事

    会提名公司现任副总经理、总会计师徐国建先生为新任董事人选，提交公司

    2009 年年度股东大会选举。

    同意10 人，弃权0 人，反对0 人

    8、 《董事会关于公司内部控制的自我评价报告（2009 年度）》（刊登

    于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

    同意10 人，弃权0 人，反对0 人

    9、 《关于制定<内幕信息知情人报备和外部信息报送管理制度>的议

    案》（刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

    同意10 人，弃权0 人，反对0 人

    10、 《关于制定<信息披露重大差错责任追究制度>的议案》（刊登于

    巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

    同意10 人，弃权0 人，反对0 人

    11、 《关于增加经营范围的议案》

    为便于公司代销航意险业务的开展，同意在公司的经营范围中增加“保

    险业代理”项目。

    同意10 人，弃权0 人，反对0 人

    12、 《关于修改公司章程的议案》；

    同意10 人，弃权0 人，反对0 人

    13、 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

    经审计委员会提议，董事会拟继续聘任利安达会计师事务所为公司3

    2010 年度会计审计机构，负责公司的2010 年度财务报告审计工作及其它服

    务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

    该议案将提交公司2009 年年度股东大会审议。董事会并提请股东大会

    授权公司管理层具体商谈确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

    同意10 人，弃权0 人，反对0 人

    14、 《关于召开2009 年年度股东大会的议案》（公告2010-11）。

    同意10 人，弃权0 人，反对0 人

    特此公告

    山东航空股份有限公司董事会

    2010 年3 月24 日