证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2010－11

    山东航空股份有限公司关于召开2009 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    山东航空股份有限公司董事会拟于2010 年4 月22 日（星期四）召

    开公司2009 年年度股东大会，具体事项如下：

    1、会议时间：2010 年4 月22 日上午9：00，会期半天。

    2、会议地点：济南市历下区二环东路5746 号山东航空大厦31 楼会

    议室

    3、召集人：山东航空股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    （1） 截止2010 年4 月19 日15：00 深圳证券交易所收市后，在中国

    证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    （2） 本公司董事、监事、高级管理人员；

    （3） 因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

    二、会议审议事项

    1. 《山东航空股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；

    2. 《山东航空股份有限公司2009 年度独立董事述职报告》；

    3. 《山东航空股份有限公司2009 年度监事会工作报告》；

    4. 《山东航空股份有限公司2009 年年度报告》及其摘要；

    5. 《山东航空股份有限公司2009 年度财务决算报告》；

    6. 《山东航空股份有限公司2009 年度利润分配方案》；

    7. 《关于2010 年度日常关联交易的议案》（公告2010－09）；

    （逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决）

    8. 《关于董事人选变更的议案》；2

    （根据规定，采取累积投票制）

    9. 《关于增加山东航空股份有限公司经营范围的议案》；

    10.《关于修改<山东航空股份有限公司章程>的议案》；

    11.《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

    12.《关于向中国国际航空股份有限公司转让两架B737-800 飞机购机

    权利的议案》（见公告2009－20，刊登于2009 年10 月30 日的《中国证

    券报》、《证券时报》、香港《文汇报》；关联交易，关联股东回避表

    决）；

    13.《关于山航股份竞购山航集团挂牌出售的青岛飞圣100%股权的议

    案》（见公告2010－07，刊登于2010 年2 月11 日的《中国证券报》、

    《证券时报》、香港《香港商报》；关联交易，关联股东回避表决）。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执

    照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人

    身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

    2、登记时间：2010 年4 月20 日（上午9：00－11：30，下午13：30

    －16：30）。

    3、登记地点：济南市历下区二环东路5746 号山东航空大厦1920 房

    间

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托

    代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2010 年4 月20 日前（含20

    日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系人：范鹏 周广东

    联系电话：86－531－85698678

    联系传真：86－531－856986793

    联系邮箱：zhougd@shandongair.com.cn

    联系地址：济南市历下区二环东路5746 号山东航空大厦1920 房间

    邮政编码：250014

    2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

    特此公告

    山东航空股份有限公司董事会

    2010 年3 月24 日