山东航空股份有限公司独立董事2009 年度述职报告

    作为山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现

    将2009 年度工作情况述职如下：

    2009 年度，我们严格按照相关法律法规、《公司章程》的要求，

    认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作

    制度》等规定，切实、独立履行相关职责，不受公司大股东、实际控

    制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股

    东的合法权益不受损害，且不存在持有或买卖本公司股份行为。

    一、出席会议情况

    在这一年里，公司共召开董事会会议8 次（包括通讯方式），各

    位独立董事均出席了应出席会议，未出现缺席情况，并认真审议了董

    事会提出的各项议案。凡需要经董事会决策的事项，公司都提前通知

    各位独立董事并提供了足够的资料，充分保障了各位独立董事的知情

    权。

    二、对重大事项发表独立意见情况

    三位独立董事分别作为审计委员会、战略与提名委员会、薪酬与

    考核委员会的召集人，参与了公司重大事项的审议和决策，对公司的

    内部审计、财务信息披露、关联交易以及董事、高管人员的聘任等一

    系列重大事项进行了有效的审查和监督，并按照有关规定针对重大事

    项发表了独立意见。2

    1、2009 年3 月27 日对公司第三届董事会第十四次会议审议的

    《关于2009 年度日常关联交易的议案》、《关于利率掉期合约会计政

    策变更及会计差错更正的议案》及公司2008 年度对外担保情况发表

    了独立意见。

    2、2009 年6 月26 日对公司第四届董事会第一次会议审议的关

    于换届聘任高管人员、董事会秘书事项发表了独立意见。

    3、2009 年8 月21 日对公司2009 年半年报涉及的控股股东及其

    他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况发表了独立意见。

    4、2009 年10 月29 日对公司第四届董事会第三次会议审议的《关

    于向中国国际航空股份有限公司转让两架B737-800 飞机购机权利的

    议案》发表了独立意见。

    5、2009 年12 月1 日对公司第四届董事会2009 年第二次临时会

    议审议的关于公司聘任总工程师事宜发表了独立意见。

    三、对公司内部控制情况的独立意见

    经我们调查，公司的内部控制自我评价遵循了诚实信用的原则，

    符合公司内部控制的实际，公司对控股子公司管理、关联交易、对外

    担保、重大投资、信息披露事项的执行是严格按照国家的相关政策法

    规和公司的内部控制制度进行的，程序是合法的，没有损害其他股东

    的利益，特别是中小股东的利益。

    2009 年已经过去，在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，

    增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，作为公司3

    的独立董事，在任期内我们将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专

    业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的决策提

    供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，希望公司更加稳健

    经营，规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，以

    更加优异的业绩回报广大投资者。

    独立董事：魏锦才 李淳 屈文洲

    2010 年3 月24 日