山东航空股份有限公司独立董事

    关于关联交易等事项的独立意见

    作为山东航空股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，我

    们对提交公司第四届董事会第四次会议的有关事项发表意见如下：

    1、同意公司制定的2010 年度日常关联交易计划，认为《关于

    2010 年度日常关联交易的议案》中所述关联交易为必需或正常商业

    往来，决策程序合法，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利

    益的情况。

    2、同意《关于董事人员变更的议案》，徐国建先生符合担任上市

    公司董事的资格，不存在不符合法律、法规及《公司章程》要求的上

    市公司董事任职条件的情形。

    3、同意《董事会关于公司内部控制的自我评价报告（2009 年度）》，

    我们对公司2009 年度的内部控制进行了评估，未发现公司存在内部

    控制设计或执行方面的重大缺陷，内部控制制度健全、执行有效。

    4、基于独立判断的立场，我们对公司2009 年度对外担保的情况

    进行了认真核查， 2009 年度山东航空股份有限公司未发生对外担保，

    不存在违反《公司章程》等相关规定的情形。

    独立董事签名：魏锦才 李淳 屈文洲

    2010 年3 月24 日