证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2010－13
山东航空股份有限公司2009 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年年度股东大会于
2010 年4 月22 日9：00 在山东航空大厦31 楼会议室召开。本次股东大会的
会议通知及补充通知分别刊登在2010 年3 月26 日、4 月13 日的《中国证券
报》、《证券时报》、香港《香港商报》。出席本次股东大会的股东及经股东
授权的股东代理人共8 人，代表股份合计260,543,426 股，占公司有表决权股
份总数的65.14％：其中国有法人股259,801,000 股，占公司股份总数的
64.95％；境内法人股199,000 股，占公司股份总数的0.05％；境内上市外资
股（B 股）543,426 股，占公司股份总数的0.14％。
会议由董事长张幸福先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了
会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定。
本次会议采取记名投票表决方式，经逐项表决，形成如下决议：
一、审议《山东航空股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；
同意260,543,426 股（ 其中内资股260,000,000 股， B 股543,426
股），占到会有效表决股数的100%；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%。
二、审议《山东航空股份有限公司2009 年度独立董事述职报告》；2
同意260,543,426 股（ 其中内资股260,000,000 股， B 股543,426
股），占到会有效表决股数的100%；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%。
三、审议《山东航空股份有限公司2009 年度监事会工作报告》；
同意260,543,426 股（ 其中内资股260,000,000 股， B 股543,426
股），占到会有效表决股数的100%；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%。
四、审议《山东航空股份有限公司2009 年年度报告》；
同意260,451,426 股（ 其中内资股260,000,000 股， B 股451,426
股），占到会有效表决股数的99.96%；
弃权92,000 股（其中内资股0 股，B 股92,000 股），占到会有效表决股
数的0.04%；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%。
五、审议《山东航空股份有限公司2009 年度财务决算报告》；
同意260,451,426 股（ 其中内资股260,000,000 股， B 股451,426
股），占到会有效表决股数的99.96%；
弃权92,000 股（其中内资股0 股，B 股92,000 股），占到会有效表决股
数的0.04%；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%。
六、审议《山东航空股份有限公司2009 年度利润分配方案》；
同意260,543,426 股（ 其中内资股260,000,000 股， B 股543,426
股），占到会有效表决股数的100%；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%。3
七、审议《关于2010 年度日常关联交易的议案》；
该议案属于关联交易，按关联方分项表决结果如下：
1、山东太古飞机工程有限公司
同意92,539,426 股（其中内资股91,996,000 股，B 股543,426 股），
占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％。
2、山东翔宇航空技术服务有限公司
同意92,539,426 股（其中内资股91,996,000 股，B 股543,426 股），
占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％。
3、山东航空集团有限公司
同意92,539,426 股（其中内资股91,996,000 股，B 股543,426 股），
占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％。
以上3 项关联股东山东航空集团有限公司回避了表决。
4、中国国际航空股份有限公司4
同意169,343,426 股（其中内资股168,800,000 股，B 股543,426
股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％。
该项关联股东中国国际航空股份有限公司回避了表决。
八、审议《关于山东航空股份有限公司董事人选变更的议案》；
会议选举马崇贤先生、徐国建先生为公司第四届董事会董事，任期至第
四届董事会任期届满。其中：
马崇贤先生得260,543,426 票；
徐国建先生得260,543,426 票。
以上人选得票数均占到会有效表决股数的100%。
九、审议《关于增加山东航空股份有限公司经营范围的议案》；
同意260,543,426 股（ 其中内资股260,000,000 股， B 股543,426
股），占到会有效表决股数的100%；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%。
十、审议《关于修改<山东航空股份有限公司章程>的议案》；
同意260,301,526 股（ 其中内资股260,000,000 股， B 股301,526
股），占到会有效表决股数的99.91%；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%；
否决241,900 股（其中内资股0 股，B 股241,900 股），占到会有效表决
股数的0.09%。
十一、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；5
同意260,543,426 股（ 其中内资股260,000,000 股， B 股543,426
股），占到会有效表决股数的100%；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%。
十二、审议《关于向中国国际航空股份有限公司转让两架B737-800 飞机
购机权利的议案》；
该议案属于关联交易，关联方中国国际航空股份有限公司回避了表决。
表决结果如下：
同意169,343,426 股（其中内资股168,800,000 股，B 股543,426
股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％。
十三、审议《关于山航股份竞购山航集团挂牌出售的青岛飞圣100%股权
的议案》。
该议案属于关联交易，关联方山东航空集团有限公司回避了表决。
表决结果如下：
同意92,539,426 股（其中内资股91,996,000 股，B 股543,426 股），
占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％。6
本次股东大会经德衡律师集团曹钧律师、田军律师现场见证并出具法律
意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次大会的人员资
格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
特此公告
山东航空股份有限公司董事会
2010 年4 月22 日
备查文件目录：
1、 山东航空股份有限公司2009 年年度股东大会决议。
2、 德衡律师集团关于山东航空股份有限公司2009 年年度股东大会的法
律意见书。
