证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2010－14

    山东航空股份有限公司第四届董事会

    2010 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2010 年

    第三次临时会议于2010 年4 月22 日11：30 在山航大厦31 楼会议室举

    行，会议通知于4 月15 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到

    董事11 人，实到10 人，董事王明远先生因公未能出席会议，委托董事

    徐国建先生代为表决，公司监事和高管人员列席会议。会议由董事长张

    幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司

    章程》之规定。

    会议审议并通过如下决议：

    1、《山东航空股份有限公司2010 年一季度报告》

    同意11 人，弃权0 人，反对0 人。

    2、《关于选举山东航空股份有限公司副董事长的议案》

    会议选举董事马崇贤先生为公司第四届董事会副董事长，任期同第

    四届董事会。

    同意11 人，弃权0 人，反对0 人。

    3、《关于改选山东航空股份有限公司部分董事会专门委员会成员

    的议案》

    鉴于部分董事人选发生了变动，董事会对部分专门委员会人选作了调

    整：2

    （1）、选举马崇贤先生为战略与提名委员会委员，改选后战略与提名委

    员会构成为：

    召集人：李淳

    委员：马崇贤、魏锦才

    （2）、选举徐国建先生为审计委员会委员，改选后审计委员会构成为：

    召集人：屈文洲

    委员：徐国建、李淳

    同意11 人，弃权0 人，反对0 人。

    特此公告

    山东航空股份有限公司董事会

    2010 年4 月22 日