证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2010-17

    山东航空股份有限公司第四届董事会

    2010 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

    导性陈述或重大遗漏。

    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2010 年

    第四次临时会议于2010 年8 月10 日以通讯表决方式举行，会议通知于

    8 月4 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公

    司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

    会议审议并通过如下决议：

    1、同意《关于2009 年度日常关联交易超额部分的议案》（公告

    2010-18）；

    同意11 人，弃权0 人，反对0 人。

    2、同意《关于2010 年飞机引进计划的议案》（公告2010-19）；

    同意11 人，弃权0 人，反对0 人。

    3、同意《关于向中国航空集团财务有限责任公司申请5 亿元融资授

    信的议案》（公告2010-20）；

    同意9 人，弃权0 人，反对0 人。

    关联董事马崇贤先生、王明远先生回避表决此项议案。

    4、同意《关于增加经营范围的议案》；

    同意11 人，弃权0 人，反对0 人。

    为公司依法开展日常经营业务的需要，同意增加如下经营范围：

    批发和零售业务；租赁和商务服务业务；会议服务；航空运输辅助

    业务及仓储业务、运输代理服务、行李货物地面运输业务；劳务提供；

    联合营销；百货、工艺品、纪念品的销售、烟草制品零售。（最终以工商2

    管理部门核定为准）

    5、同意《关于修改公司章程的议案》；

    同意11 人，弃权0 人，反对0 人。

    同意根据公司经营范围的变动，修改《公司章程》中相应的部分。

    6、同意《关于烟台丹顶鹤大酒店资产处置事宜的议案》（公告

    2010-21）；

    同意11 人，弃权0 人，反对0 人。

    同意采取委托拍卖的方式处置烟台丹顶鹤大酒店房产、土地及相关

    附属设施，董事会授权公司经营管理层负责办理该资产处置过程中的具

    体事宜，包括签署《委托拍卖合同》、确定保留价、签署《资产转让合同》、

    办理资产转让等与该资产拍卖相关事项。

    7、同意《关于提议召开山航股份2010 年第一次临时股东大会的议

    案》（公告2010-22）

    同意11 人，弃权0 人，反对0 人。

    特此公告

    山东航空股份有限公司董事会

    2010 年8 月11 日