证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2010-18

    山东航空股份有限公司关于2009 年度日常关联交易

    超额部分的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    山东航空股份有限公司（以下简称“本公司”）2009 年6 月26 日召开

    的2008 年年度股东大会审议通过了《关于2009 年度日常关联交易的议案》，

    并进行了公开披露（详见公告2009-04）。依据当时的经营情况及对未来市

    场状况的预测，预计2009 年度日常关联交易发生总额为72804 万元，经审

    计后的实际发生额为77864 万元，超出5060 万元，比例为6.95%,其中主要

    是因为随着经济的企稳回升、民航市场的逐步好转，中国国航租赁本公司飞

    机的实际飞行小时超过了当时预测的飞行小时数造成的。

    现将相关情况公告如下：

    一、2009 年度日常关联交易的情况

    单位：人民币万元

    关联交易类别 关联人 预计金额实际金额 超出金额

    山东太古飞机工程有限公司 8,151 8,334 183

    1、飞机及配件维修 山东翔宇航空技术服务有限公司 2,300 1,935

    小计 10,451 10,269

    青岛飞圣国际航空技术培训有限公司 703 410

    2、培训费用 山东国际航空培训有限公司 1,172 793

    小计 1,875 1,203

    山东航空集团有限公司（办公场地租金

    及日常食宿）

    3、办公场地租金及1,220 1,129

    日常食宿

    小计 1,220 1,129

    中国国际航空股份有限公司(飞机租

    赁)

    57,184 62,323 5,139

    中国国际航空股份有限公司（航线联

    营）

    1,000 1,920 920

    中国国际航空股份有限公司（劳务支

    持）

    1,074 1,020

    4、飞机出租及市场

    合作

    小计 59,258 65,263

    合计 72,804 77,8642

    二、关联方介绍和关联关系

    关联方

    名称

    法定

    代表人

    注册资本主营业务 关联关系

    中国国际航空

    股份有限公司

    孔栋 122.51

    亿元

    国际、国内定期和不定期航空客、货、

    邮和行李运输业务；国内、国际公务飞

    行业务；飞机执管业务；航空器维修；

    航空公司间业务代理；与主营业务有关

    的地面服务和航空快递（信件和信件性

    质的物品除外）；机上免税品。

    控股股东的

    控股股东，

    同时持有本

    公司22.8％

    的股份，为

    公司实际控

    制人

    山东太古飞机

    工程有限公司

    张幸福 2 亿元 民用飞机的维护、检修（凭许可证）等

    相关服务。

    控股股东的

    子公司

    三、定价政策和定价依据

    以上关联交易，遵循如下定价原则：

    有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国

    家或主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，

    由双方协商确定。

    本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公

    允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

    四、造成超额的原因和对上市公司的影响

    本公司与中国国际航空股份有限公司之间的关联交易，为双方开展航班

    合作、航线联营以及劳务支持，相关合作的实施有利于双方资源共享及优化

    配置，公司可以借助中国国航完善的市场销售网络和丰富的航线资源，降低

    运营成本，提高盈利能力。上述关联交易之所以超出预计金额较多，主要是

    因为随着经济的企稳回升、民航市场的逐步好转，中国国航租赁本公司飞机

    的实际飞行小时超过了当时预测的飞行小时数造成的。实际飞行小时超过当

    时预测数，不仅不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司股东利益，

    而且增加了本公司的收益。

    五、审议程序

    本公司第四届董事会2010年第四次临时会议对2009年度超额发生的关

    联交易情况进行了审议。本公司独立董事对上述日常关联交易超额部分进行

    了认真调查，认为以上关联交易对公司没有不利影响，不存在损害中小股东

    利益的情况。3

    以上关联交易方案尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的

    关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    特此公告

    山东航空股份有限公司董事会

    2010 年8 月11 日