证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2010－22

    关于召开山东航空股份有限公司2010 年

    第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

    导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    山东航空股份有限公司董事会拟于2010 年8 月28 日（星期六）召开

    公司2010 年第一次临时股东大会，具体事项如下：

    1、会议时间：2010 年8 月28 日上午9：30，会期半天。

    2、会议地点：济南市历下区二环东路5746 号山东航空大厦31 楼会

    议室

    3、召集人：山东航空股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    （1） 截止2010 年8 月25 日15：00 深圳证券交易所收市后，在中国

    证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    （2） 本公司董事、监事、高级管理人员；

    （3） 因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

    二、会议审议事项

    1、《关于2009 年度日常关联交易超额部分的议案》（公告2010-

    18）；

    2、《关于2010 年飞机引进计划的议案》（公告2010-19）；

    3、《关于向中国航空集团财务有限责任公司申请5 亿元融资授信的

    议案》（公告2010-20）；

    4、《关于增加经营范围的议案》；

    5、《关于修改公司章程的议案》；

    三、现场股东大会会议登记方法2

    1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执

    照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人

    身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

    2、登记时间：2010 年8 月26 日（上午9：00－11：30，下午13：30

    －16：30）。

    3、登记地点：济南市历下区二环东路5746 号山东航空大厦1920 房

    间

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托

    代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2010 年8 月26 日前（含26

    日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系人：范鹏 周广东

    联系电话：86－531－85698678

    联系传真：86－531－85698679

    联系邮箱：zhougd@shandongair.com.cn

    联系地址：济南市历下区二环东路5746 号山东航空大厦1920 房间

    邮政编码：250014

    2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

    山东航空股份有限公司董事会

    2010 年8 月11 日