证券代码：200152           证券简称：山航 B               公告编号：2011-05

    山东航空股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

    山东航空股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2011 年 3 月 25 日

11：30 在厦门举行。会议应到监事 4 人，实到 3 人,职工监事周巧燕女士因

公未能出席会议，授权监事薛瑞涛先生代为表决；职工监事苗留斌先生因工

作调整，已于 2011 年 3 月 25 日辞去其担任的职工监事一职（待公司职工代

表大会选举产生新的职工监事人选后补足该空额）。独立董事列席了会议。

    会议由监事会主席王福柱先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、

《证券法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并一致通过如下决议：

    1、《山东航空股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》；

        同意 4 人，弃权 0 人，反对 0 人
    2、《山东航空股份有限公司 2010 年年度报告》及其摘要；

        同意 4 人，弃权 0 人，反对 0 人
    3、《关于公司内部控制的自我评价报告（2010 年度）》。

        同意 4 人，弃权 0 人，反对 0 人


     特此公告




                                   山东航空股份有限公司监事会

                                              2011 年 3 月 25 日



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