山东航空股份有限公司独立董事意见

    作为山东航空股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，

我们对提交公司第四届董事会第五次会议的有关事项发表意见如下：

    1、同意《董事会关于公司内部控制的自我评价报告（2010 年度）》，

我们对公司 2010 年度的内部控制进行了评估，未发现公司存在内部

控制设计或执行方面的重大缺陷，内部控制制度健全、执行有效。

    2、同意《关于 2010 年度日常关联交易超额的议案》和《关于

2011 年度日常关联交易的议案》，认为议案中所述关联交易为必需或

正常商业往来，决策程序合法，对公司没有不利影响，不存在损害中

小股东利益的情况。

    3、同意《关于总经理人选变动的议案》和《关于副总经理人选

变动的议案》，于海田先生、苗留斌先生符合担任上市公司高级管理

人员的资格，不存在不符合法律、法规及《公司章程》要求的上市公

司高级管理人员任职条件的情形。

    4、基于独立判断的立场，对公司 2010 年度对外担保及关联方资

金占用情况进行了认真核查，2010 年度山东航空股份有限公司未发

生对外担保，也不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情

况。




                                独立董事：魏锦才 李淳 屈文洲
                                               2011 年 3 月 25 日