证券代码：200152               证券简称：山航 B            公告编号：2011-10

               山东航空股份有限公司第四届董事会
                 2011 年第一次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2011 年
第一次临时会议于 2011 年 4 月 28 日 11：30 在山航大厦 31 楼会议室召
开，会议通知于 4 月 25 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到
董事 11 人，实到 10 人，董事王明远先生因公未能出席会议，委托副董
事长马崇贤先生代为表决，公司监事和部分高管人员列席会议。
     会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》之规定。
    会议审议并一致通过以下决议：
    1、《山东航空股份有限公司 2011 年一季度报告》；
    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人。
     2、《山东航空股份有限公司关于聘任安全总监的议案》；
     董事会聘任王宪林先生为山东航空股份有限公司安全总监，任期至
公司第四届董事会届满。
    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人。
     3、《山东航空股份有限公司关于聘任副总经理的议案》。
     董事会聘任姜成达先生为山东航空股份有限公司副总经理，任期至
公司第四届董事会届满。
    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人。
    特此公告


附：简历
    王宪林先生，1965 年 11 月出生，汉族，山东陵县人，中共党员，大学本科。1983
年 6 月参加工作，历任空军航空兵第十九师五十五团飞行员、副连职飞行员、正连


                                                                                1
职、中队长、山东航空公司飞行员、飞航部飞行二大队副队长、飞行二大队 737 中
队长、飞行二大队副大队长、飞行二大队大队长兼青岛分公司副总经理、飞行二大
队副大队长兼青岛分公司副总经理、飞行二大队大队长兼青岛分公司副总经理、副
总飞行师兼运行标准管理部部长，现任山东航空股份有限公司安全总监。王宪林先
生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
   姜成达先生，1959 年 11 月出生，汉族，山东莱州人，中共党员，专科毕业。1978
年 2 月参加工作，历任济空司令部航管处参谋、山航飞航部签派处副处长、山航飞
航部总签派室副主任、山航飞航部副部长兼总签派室主任兼交通战备办公室主任、
山航运行中心副主任兼鲁贵航空服务有限公司经理兼东营机场总经理党支书记、运
行中心主任、办公室主任兼集团综合一支部书记，现任山东航空股份有限公司运行
总监兼运行党支部书记兼值班经理室总经理。姜成达先生未持有本公司股份，也未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                                        山东航空股份有限公司董事会
                                               2011 年 4 月 28 日




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