证券代码：200152          证券简称：山航 B     公告编号：2012-02

                山东航空股份有限公司第四届董事会

                  2012 年第一次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

       山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2012 年

第一次临时会议于 2012 年 1 月 18 日以通讯表决方式举行，会议通知于

1 月 13 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公

司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

   会议审议并通过如下决议：

    一、《关于 2011 年度日常关联交易超额的议案》（详见公告 2012-

03）

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人。
    公司董事会审议通过了 2011 年度发生的超额日常关联交易，认为对

该关联交易超额部分的审议决策程序是合法、严谨的，价格是公允的，

并经过了公司内部相关部门的充分论证，对公司没有不利影响，不存在

损害中小股东利益的情况。公司董事会并授权公司管理层具体办理相关

事宜。

    二、《关于厦门分公司运行保障楼建设项目的议案》

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人。
    为满足厦门分公司生产运营的需要，公司董事会同意在厦门建设运

行保障楼项目，并授权公司管理层具体办理相关事宜。该运行保障楼项

目总投资约为 1.8 亿元（含地下部分及配套费，不含地价），计划 2012

年上半年开工，2013 年下半年完工。

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   三、《关于对 5 架 B737-300 飞机计提资产减值准备的议案》详见公

告 2012-04）

   同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人。
    公司董事会审议通过了对5 架B737-300 飞机计提资产减值准备的议

案，金额为人民币 1.94 亿元。本次计提资产减值准备证据充分、预计合

理，已经评估机构山东正源和信资产评估有限公司出具评估报告，符合

企业会计准则和公司相关会计政策，公司董事会并授权公司管理层具体

办理相关事宜。

    四、《关于修订<内幕信息知情人报备和外部信息报送管理制度>的

议案》

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人。
   公司董事会审议通过了修订后的《山东航空股份有限公司内幕信息知

情人报备和外部信息报送管理制度》。



   特此公告




                                         山东航空股份有限公司董事会

                                               2012 年 1 月 18 日



                                                                      2