证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2012-03
山东航空股份有限公司关于 2011 年度日常关联交易超额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“本公司”）2011 年 4 月 28 日召开
的 2010 年年度股东大会审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易的议案》，
并进行了公开披露（详见公告 2011-03）。目前经初步核查（未经审计），部
分事项交易金额超出了当时的预计，特公告如下：
一、2011年度日常关联交易情况（未经审计） （单位：人民币万元）
预计 发生
关联交易类别 关联人 关联交易内容 超出金额
金额 金额
向 关 联 人 提 供 中国国际航空股份有限公司 劳务支付 1300 1250
劳务 小计 1300 1250
办公场地租金
山东航空集团有限公司
及食宿费 1300 1880 580
山东太古飞机工程有限公司 飞机维护费用 8000 9524 1524
山东翔宇航空技术服务有限
维修费
责任公司 3000 3365 365
接 受 关 联 人 提 中国国际航空股份有限公司 地面服务支出 1700 1137
中国国际货运航空有限公司 地面服务支出 250 249
供的劳务
深圳航空有限责任公司 飞行员培训费 350 140
北京飞机维修工程有限公司 飞机维护费用 1600 1402
四川国际航空发动机维修有
维修费
限公司 6500 4912
小计 22700 22609
山东翔宇航空技术服务有限
销售航材
责任公司 600 581
山东翔宇航空技术服务有限
维修费
责任公司 0 308 308
其他关联交易 中国国际航空股份有限公司 航线联营 1134 1117
中国国际航空股份有限公司 湿租业务 63500 65933 2433
中国国际货运航空有限公司 货运联营 550 301
小计 65784 68240
总计 89784 92099
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二、关联方的基本情况和关联关系
（一）基本情况及关联关系
关联方名称 法定 注册 主营业务 最近一期 关联关系
代表人 资本 财务数据
山东航空集 马 崇 5.8 航空运输业的投资与管理；维修 2010年度： 本公司第一大股
团有限公司 贤 亿元 许可限定的航空器及地面设备 营业收入75.32亿元； 东，符合深交所
维修；会议及展览服务；办公服 净利润7.10亿元； 《股票上市规则》
务；地面旅客运输服务及地面运 总资产99.02亿元； 第 10.1.3 条规定
输设备维修、百货、工艺品、纪 净资产 11.57 亿元; 的情形。
念品的销售、烟草制品零售、住
宿、餐饮服务、房屋租赁（限分
支机构经营）
中国国际航 孔栋 128.9 国际、国内定期和不定期航空 2010年度： 本公司第二大股
空股份有限 2 亿 客、货、邮和行李运输业务；国 营业收入809.63亿元； 东，符合深交所
公司 元 内、国际公务飞行业务；飞机执 净利润124.55亿元； 《股票上市规则》
管业务；航空器维修；航空公司 总资产1552.20亿元； 第 10.1.3 条规定
间业务代理；与主营业务有关的 净资产 416.99 亿元； 的情形。
地面服务和航空快递（信件和信
件性质的物品除外）；机上免税
品。
山东太古飞 张 幸 2 亿 民用飞机的维护、检修（凭许可 2010年度： 第一大股东的子
机工程有限 福 元 证）等相关服务。 营业收入2.71亿元； 公司，符合深交所
公司 净利润0.18亿元； 《股票上市规则》
总资产5.37亿元； 第 10.1.3 条规定
净资产 3.18 亿元； 的情形。
山东翔宇航 刘 朝 2000 飞机机载设备、附件的维修及技 2010年度： 第一大股东的子
空技术服务 磊 万元 术咨询；计算机软件开发，网络 营业收入3671万元； 公司，符合深交所
有限责任公 安装，机载设备的销售；备案范 净利润399.8万元； 《股票上市规则》
司 围进出口业务 总资产4048万元； 第 10.1.3 条规定
净资产1602万元； 的情形。
深圳航空有 蔡 剑 8.125 国际、国内定期和不定期航空 2010年度： 第二大股东的子
限责任公司 江 亿元 客、货、邮和行李运输业务；航 营业收入165.69亿元； 公司，符合深交所
空公司间代理业务；飞机维修及 净利润7.47亿元； 《股票上市规则》
零配件制造；航空运输有关的服 总资产259.95亿元； 第 10.1.3 条规定
务；航空客运机票的销售 净资产-3.06 亿元； 的情形。
中国国际货 樊澄 22 亿 内地、香港和澳门地区，国际定 2010年度： 第二大股东的子
运航空有限 元 期和不定期航空货运、邮件运输 营业收入85.79亿元； 公司，符合深交所
公司 和按照货物运输的行李运输，以 净利润5.95亿元； 《股票上市规则》
及航空器维修。与主营业务有关 总资产62.98亿元； 第 10.1.3 条规定
的地面服务和航空速递，地面设 净资产25.85亿元； 的情形。
备的制造、维修，汽车及零配件
的销售(小轿车除外)，汽车租
赁。
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北京飞机维 蔡 剑 18753 为国内外用户维护、维修和翻修 2010年度： 第二大股东的子
修工程有限 江 3000 飞机和发动机，包括辅助动力装 营业收入27.78亿元； 公司，符合深交所
公司 美元 置和附件；地面设备的制造和修 净利润0.66亿元； 《股票上市规则》
理；为国内外航空公司提供机务 总资产32.44亿元； 第 10.1.3 条规定
勤务保证；派遣工程技术人员在 净资产12.52亿元； 的情形。
外站提供维修和技术服务；发动
机、附件和其他部件的分包管
理；器材管理；维修开发；人员
培训；技术咨询服务；校验服务；
工程服务；其他相关业务。
四川国际航 贺利 7190 CFM 生产的飞机发动机维修、修 2010年度： 第二大股东的子
空发动机维 万 美 理、检修及其他相关服务 营业收入6.71亿元； 公司，符合深交所
修有限公司 元 净利润0.23亿元； 《股票上市规则》
总资产5.75亿元； 第 10.1.3 条规定
净资产4.07亿元； 的情形。
（二）履约能力分析
根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情
况，以上关联方均能按约定履约。
三、关联交易的主要内容
（一）本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、
公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
（二）以上关联交易，遵循如下定价原则：
有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国
家或主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，
由双方协商确定。
（三）以上关联交易按照双方已签署协议执行；需新签署的协议董事会
授权公司管理层办理。
四、造成超额的原因和对上市公司的影响
本公司与以上关联人进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套
相关的服务，为正常的商业往来。上述关联交易事项部分超出预计金额，主
要是因为随着民航市场的逐步好转、公司运营规模的扩大，部分业务量超过
了当时的预计，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也
没有构成对公司独立运行的影响。
五、独立董事意见
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本公司独立董事对2011年度发生的关联交易超额部分进行了认真调查，
认为以上关联交易决策程序是合法、严谨的，价格是公允的，并经过了公司
内部相关部门的充分论证，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益
的情况。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
六、审议程序
上述关联交易事项已经公司第四届董事会 2012 年第一次临时会议审议
通过，鉴于数额未达到需提交股东大会审议的标准，因此无需再提交公司股
东大会审议。
特此公告
山东航空股份有限公司董事会
2012 年 1 月 18 日
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